永清环保:第五届董事会2022年第八次临时会议决议公告

 证券代码:300187           证券简称: 永清环保        公告编号:2022-058


                      永清环保股份有限公司
       第五届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 7 月 20 日向全
体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会 2022 年第八次临时会
议的通知,会议于 2022 年 7 月 22 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的
董事 6 名,实际出席的董事 6 名。
    会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和有关法律、法规
的规定,会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议:


一、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事
会秘书的议案》
    因个人原因,潘洁女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞去上述
职务后,潘洁女士将不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,经董事、总经
理王峰女士提名,公司董事会同意聘任姚键先生为公司董事会秘书,任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    姚键先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
    详细情况请见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的
《永清环保股份有限公司关于公司部分高级管理人员变动的公告》。


二、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总
监的议案》
    因工作岗位调整原因,刘敏女士申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞
去上述职务后,刘敏女士将在公司担任审计监察部总监职务。其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
    经总经理王峰女士提名,公司董事会同意聘任夏文奇先生为公司财务总监,
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    夏文奇先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在有《公
司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    详细情况请见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的
《永清环保股份有限公司关于公司部分高级管理人员变动的公告》。


三、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司向银行
申请综合授信内容的议案》
    公司于 2021 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关
于向银行申请综合授信额度的议案》,公司向长沙银行股份有限公司(以下简称
“长沙银行”)申请综合授信额度为人民币 25,000 万元,授信期限为 2 年。其
中敞口额度为 20,000 万元,授信品种及额度分别为流动资金贷款 12,000 万元、
长链保理额度 5,000 万元、银行承兑汇票额度 1,000 万元,非融资性保函
2,000 万元,单笔业务不超过 2 年;票据池额度为 5,000 万元。本次敞口部分
将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供保证担保,公司实际控制人刘正军
先生及配偶提供个人连带责任担保。
    近期,由于公司业务发展需要,公司现向长沙银行申请将上述综合授信额度
25,000 万元的授信品种调整为流动资金贷款、长链保理、银行承兑汇票、非融
资性保函,各品种具体金额根据业务需要调整,单笔业务不超过 2 年;票据池额
度为 5,000 万元,授信期限为 2 年。本次敞口部分将由湖南永清环境科技产业集
团有限公司提供保证担保,公司实际控制人刘正军先生及配偶提供个人连带责任
担保。
    以上授信,公司授权董事长(或代行董事会长职责的董事)在本次董事会批
准的额度内与长沙银行签署相关合同等法律文件。
    特此公告

                                          永清环保股份有限公司董事会
                                                2022 年 7 月 23 日

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