森远股份:2020年度股东大会决议公告

证券代码:300210          证券简称:森远股份         公告编号:2021-027



                   鞍山森远路桥股份有限公司
                   2020 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、2021 年 4 月 24 日,鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司” )
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年度股东大会的通知。

    2、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 13:30。
    (2)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午
9:15-9:25 ,9:30-11:30 ,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为:2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

    3、现场会议地点:鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。

    4、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合的方式
    5、会议召集人:公司董事会
    6、会议主持人:公司董事长项新波先生

    7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》
等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    8、会议出席情况

    (1)出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 18 人,代表公
司股份 235,499,916 股,占公司有表决权股份总数的 48.6349%。公司董事、监事、
高级管理人员出席了本次会议,北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。

    (2)现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代表共 14 人,代表公司股份
235,427,816 股,占公司有表决权股份总数的 48.6200%。

    (3)网络投票情况

    通过网络投票的股东 4 人,代表公司股份 72,100 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0149%。

    (4)中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 7 人,代表公司股份 903,900
股,占公司有表决权股份总数的 0.1867%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式,审议通过了如下
决议:

    1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

      公司独立董事在本次会议上进行了述职汇报。

 总表决情况:

    同意235,457,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%;
反对42,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%;弃权0股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

    同意861,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3203%;
反对42,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6797%;弃权0
股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

 总表决情况:

    同意235,457,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%;
反对42,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%;弃权0股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

    同意861,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3203%;
反对42,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6797%;弃权0
股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

 总表决情况:

    同意235,457,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%;
反对42,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%;弃权0股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

    同意861,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3203%;
反对42,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6797%;弃权0
股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

 总表决情况:

    同意235,457,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%;
反对42,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%;弃权0股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:

    同意861,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3203%;
反对42,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6797%;弃权0
股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    5、审议通过《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

 总表决情况:

    同意235,457,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%;
反对42,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%;弃权0股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

    同意861,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3203%;
反对42,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6797%;弃权0
股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    6、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

    公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2021 年度的审计
机构。

 总表决情况:

    同意235,457,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%;
反对42,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%;弃权0股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

    同意861,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3203%;
反对42,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6797%;弃权0
股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    7、以特别决议审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
 总表决情况:

    同意235,457,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%;
反对42,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%;弃权0股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

    同意861,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3203%;
反对42,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6797%;弃权0
股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    8、以特别决议审议通过《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有
效期的议案》

 总表决情况:

    同意235,457,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%;
反对42,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%;弃权0股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

    同意861,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3203%;
反对42,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6797%;弃权0
股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    9、以特别决议审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理
本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

 总表决情况:

    同意235,457,616股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%;
反对42,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%;弃权0股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:
    同意861,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3203%;
反对42,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6797%;弃权0
股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京观韬中茂律师事务所律师张霞、周莉见证了本次股东大会,并出具了法
律意见书。

    北京观韬中茂律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。

    四、备查文件

    1、 公司 2020 年度股东大会决议;

    2、 北京观韬中茂律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司 2020 年度股
东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                       鞍山森远路桥股份有限公司董事会

                                              2021 年 5 月 21 日

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