金运激光:监事会决议公告

 证券代码:300220            证券简称:金运激光   公告编号:2021-021




                    武汉金运激光股份有限公司
          关于第四届监事会第二十五次会议决议的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
 二十五次会议于 2021 年 4 月 11 日以电话、电子邮件、当面送达等形
 式发出会议通知,经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议
 于 2021 年 4 月 21 日以现场方式召开,应参加监事 3 人,实际参加监
 事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士主持。会议的召集、召开和表
 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下
 决议:
     1、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
     《2020年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定信息
 披露网站。
     本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
     表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
     2、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备及核销坏账的议
 案》
     经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销坏账,
 基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则,符合《企业会计准则》等
相关规定,符合公司实际情况,决议程序合法。此次计提资产减值准
备及核销坏账后,能公允反映公司资产状况,有助于为投资者提供更
加真实可靠的会计信息。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
    3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
    2020年公司实现营业收入196,820,611.08元,比上年同期减少
11.30%;营业利润-63,070,162.59元;归属于上市公司股东的净利润
-55,525,702.75元。公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司2020年的财务状况和经营成果等。
    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    4、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
    《2020年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。
    经审核,监事会认为:公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    5、审议通过《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明的议案》
    经审核,监事会认为:公司与控股股东及其他关联方之间不存在
违规占用资金的情况。
    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    6、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
    经会计师事务所审计,母公司2020年度实现净利润
-15,558,293.91,加上年初未分配利润80,287,145.79元,减去2020年分
配红利1,638,000.00元,截止2020年12月31日,可供股东分配的利润
为63,090,851.88元。
    根据《公司章程》的相关规定,因公司2020年度实现的利润为负
值,为保证公司的可持续性发展,以更好地维护全体股东的长远利益,
特提出2020年度不进行现金利润分配、不送红股,也不进行资本公积
金转增股本。
    监事会认为:依据公司实际情况并兼顾股东的长远利益,董事会
提出的2020年度利润分配预案与公司实际情况相匹配,符合《公司法》
和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。
    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    7、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2020年年度报
告>及其摘要的议案》
    公司《2020 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资
讯网。
    与会监事一致认为:公司2020年年度报告编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2020年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    8、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构并支付 2020 年
度审计报酬的议案》
    经审议,决定拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)作
为公司2021年度的审计机构,聘期一年;并拟支付该所2020年度报酬
人民币70万元。
    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    9、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    根据《公司章程》的规定,公司监事会及监事每届任期为三年,
公司第四届监事会任期即将届满,须进行监事会换届并选举新一届监
事。监事会拟提名李爱静女士和聂金萍女士为第五届监事会非职工代
表监事候选人。上述候选人简历见附件。
    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公
司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    11、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追
溯调整的公告》(公告编号:2021-035)。
    公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数
据依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释
以及公司会计政策,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司
的财务状况。没有损害公司及全体股东的合法权益。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




                              武汉金运激光股份有限公司监事会

                                       2021年4月23日
     附件:



               第四届监事会非职工代表监事候选人简历


    李爱静女士:中国国籍,无永久境外居留权,1985 年出生,大学学历。2006
年 01 月——2008 年 02 月曾任武汉大西洋广告有限公司;2008 年 03 月——2009
年 05 月曾任武汉市承志汽车销售有限公司。2009 年至今在武汉市金运激光股份
有限公司任资讯管理专员。2012 年 4 月至今任公司监事。至本简历披露之日,
李爱静女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及
其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人,不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    聂金萍女士:中国国籍,无永久境外居留权,1985 年出生,大学学历。2009
年 1 月至 2010 年 8 月曾任金马凯旋家居-中国家俱 CBD 公司人事主管,2010 年
9 月至今任武汉金运激光股份有限公司董事长助理。2017 年 3 月任公司监事会主
席。截至本简历披露之日,聂金萍女士未持有公司股票,与公司董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执
行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规
定的情形。

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