金运激光:2020年度监事会工作报告

                          武汉金运激光股份有限公司
                           2020 年度监事会工作报告


        2020 年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法
  律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本着
  对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职责,遵守
  诚信原则,尽职尽责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和
  公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护公司及股东的
  合法权益。对公司经营活动合法性、重大决策程序合规性、财务状况
  真实性、公司治理工作有效性及董事、高级管理人员履行职责等方面
  实施了审查与监督,对相关监督事项均无异议。
  一、监事会会议情况
        报告期内,公司共召开 13 次监事会,会议情况如下:
                                                   会议决议刊登的指定网 会议决议刊登的信息
          会议届次                召开日期
                                                        站查询索引             披露日期

第四届监事会第十次会议       2020 年 02 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn 2020 年 02 月 29 日

第四届监事会第十一次会议     2020 年 04 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn 2020 年 04 月 30 日

第四届监事会第十二次会议     2020 年 05 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn 2020 年 05 月 13 日

第四届监事会第十三次会议     2020 年 06 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn 2020 年 06 月 10 日

第四届监事会第十四次会议     2020 年 06 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn 2020 年 06 月 15 日
                                                   监事会决议仅含半年报的书面审核意见,可免
第四届监事会第十五次会议     2020 年 07 月 27 日
                                                   于披露监事会决议公告。

第四届监事会第十六次会议     2020 年 09 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn 2020 年 09 月 02 日

第四届监事会第十七次会议     2020 年 09 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn 2020 年 09 月 07 日

第四届监事会第十八次会议     2020 年 09 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn 2020 年 09 月 10 日

第四届监事会第十九次会议     2020 年 09 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn 2020 年 09 月 23 日

第四届监事会第二十次会议     2020 年 10 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn 2020 年 10 月 29 日

第四届监事会第二十一次会议 2020 年 11 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn 2020 年 11 月 27 日

第四届监事会第二十二次会议 2020 年 12 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn 2020 年 12 月 02 日

  二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见
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    1、公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会成员列席了各次董事会会议和股东大会,
并对公司经营运作情况进行了监督。
    监事会认为:公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规依法运作,董事会决策合理、程序合法;公司在持续不断健
全和完善内部控制制度,修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、
《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》及《总经理工作细则》;
本年度公司信息披露及时、准确、负责;各项决议的形成都是以实现
公司利益、股东利益最大化为目标,符合公司发展的实际需要;公司
董事、高级管理人员执行职务能够勤勉尽责,不存在违反有关法律、
法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、公司财务状况
    报告期内,监事会检查了公司 2020 年度的财务报告,监事会认
为:报告期内公司财务部门及时根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行合理的会计政策变更和编制财务报表;健全且细化了公司财务
管理流程,使公司财务管理与经营管理更对应性结合起来,保障了资
产安全,有利于维护所有投资者的利益。各定期报告真实地反映了公
司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告,在所有重大方面真
实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司关联方占用资金情况
    监事会对公司报告期内的关联方占用资金进行了审核,监事会认
为:公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
    4、公司关联交易情况
    2020年度,公司存在“公司全资子公司武汉金运互动传媒有限公
司与玩偶一号签署《品牌推广合作协议》关联交易”及“公司与北京
广顺惠佳科技有限公司签署《设备采购合同》关联交易”未及时履行
审议程序,分别于2021年3月29日、4月15日召开第四届董事会第三十
一次会议和第四届监事会第二十四次会议、2021年第一次临时股东大
会进行了补充追认审议。监事会已提醒公司及相关部门予以高度关
注,防范类似情况再次发生。

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    除上述交易外,公司2020年度发生的关联交易决策程序符合有关
法律法规及公司章程的规定,关联交易价格公允,不存在损害公司和
股东尤其是中小股东利益的情形。
    5、公司购买、出售资产的情况
    2020年9月4日,公司完成了对玩偶一号(武汉)科技有限公司
82.89%股权的收购,交易总金额为1,513.02万元。玩偶一号成为公司
控股子公司,纳入公司合并报表范围。
    报告期内,公司无出售资产情形。
    6、公司建立和执行内幕信息知情人管理制度的情况
    公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度。报告期内,
公司严格按照规定执行,积极做好内幕信息保密和管理工作,未发生
内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况;公司董事、监
事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记
管理制度,报告期内公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行
为。
三、对内部控制评价报告的意见
    监事会对公司2020年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制
体系建立和运行情况进行了审核,认为:公司内部控制的自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    2021年,监事会将继续忠实勤勉地履行职责,并严格按照有关法
规政策、规范性文件及《公司章程》规定,开展好监事会日常议事活
动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议,做好各项议题的
审议工作;强化日常监督检查,进一步促进公司的规范运作,切实维
护公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。




                               武汉金运激光股份有限公司监事会
                                      2021年4月23日



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