金运激光:关于董事会换届选举的公告

证券代码:300220        证券简称:金运激光         公告编号:2021-033



                   武汉金运激光股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定,需进行新一届董事会的换届

选举工作。

    2021 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第三十二次会议分别

审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关

于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会提名梁萍

女士、肖璇女士、胡锋先生、殷占武先生、杨汉明先生为第五届董事

会候选人,其中梁萍女士、肖璇女士、胡锋先生为非独立董事候选人,

殷占武先生、杨汉明先生为独立董事候选人。任期自股东大会选举通

过之日起三年。

    为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第

四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司

章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。同时声明:公司


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第五届董事会候选人名单中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    上述两项议案将采用累积投票制选举,其中独立董事候选人的任

职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表

决。

    公司董事会提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

    独立董事李秉成先生、施先旺先生在本公司任职独立董事已满六

年,在本届董事会履职完毕后,李秉成先生、施先旺先生将不再担任

公司任何职务。李秉成先生、施先旺先生未直接或间接持有公司股份,

不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对李秉成先生、

施先旺先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!




                            武汉金运激光股份有限公司董事会

                                     2021年4月23日




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