金运激光:关于召开2020年年度股东大会的通知

  证券代码:300220        证券简称:金运激光       公告编号:2021-036




                     武汉金运激光股份有限公司
           关于召开 2020 年年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      经武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
  第三十二次会议审议通过,定于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年
  年度股东大会,现将具体事项通知如下:

      一、召开会议基本情况

      1、会议届次:公司 2020 年年度股东大会

      2、会议召集人:公司董事会

      3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第三十二次会
  议同意召开本次股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
  规范性文件和《公司章程》的规定。

      4、会议召开时间:

      现场会议时间:2021 年 5 月 17 日下午 2:30

      网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
  的具体时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
  5 月 17 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。

      5、会议召开方式:
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。

    6、会议的股权登记日:2021 年 5 月 10 日(周一)

    7、出席对象:

    (1)截至 2021 年 5 月 10 日(股权登记日)下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员

    (3)公司聘请的律师。

    8、现场会议地点:武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室

    二、会议审议事项

   1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
   2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
   3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
   4、《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资
      金占用情况的专项说明的议案》
   5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
   6、《关于<武汉金运激光股份有限公司2020年年度报告>及其摘
         要的议案》
   7、《关于公司续聘2021年度审计机构并支付2020年度审计报酬
         的议案》
   8、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
   9、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
         9.01选举梁萍为公司第五届董事会非独立董事候选人
         9.02选举肖璇为公司第五届董事会非独立董事候选人
         9.03选举胡锋为公司第五届董事会非独立董事候选人
   10、    《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
         10.01选举殷占武为公司第五届董事会独立董事候选人
         10.02选举杨汉明为公司第五届董事会独立董事候选人
   11、    《关于公司监事会换届选举的议案》
         11.01选举聂金萍为公司第五届监事会非职工代表监事
         11.02选举李爱静为公司第五届监事会非职工代表监事
    公司独立董事将在年度股东大会上做述职报告,但不作为议案审
议。
    上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事
会第二十五次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资
讯网。
    特别提示:上述议案 9、议案 10、议案 11、将采取累积投票方
式选举。议案 10 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零
票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指
引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者
即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
                                                                      备注
提案编码                      提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
  100          总议案:除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案

  1.00     《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》                     √

  2.00     《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》                     √

  3.00     《关于 2020 年度财务决算报告的议案》                       √

           《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他               √
  4.00
           关联方资金占用情况的专项说明的议案》
  5.00     《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》                   √

           《关于<武汉金运激光股份有限公司 2020 年年度报              √
  6.00
           告>及其摘要的议案》
           《关于公司续聘 2021 年度审计机构并支付 2020 年度           √
  7.00
           审计报酬的议案》
           《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度               √
  8.00
           的议案》
累积投票提案
  9.00     《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数(3)人
  9.01     选举梁萍为公司第五届董事会非独立董事候选人                 √

  9.02     选举肖璇为公司第五届董事会非独立董事候选人                 √

  9.03     选举胡锋为公司第五届董事会非独立董事候选人                 √

  10.00    《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》       应选人数(2)人

  10.01    选举殷占武为公司第五届董事会独立董事候选人                 √

  10.02    选举杨汉明为公司第五届董事会独立董事候选人                 √

  11.00    《关于公司监事会换届选举的议案》                   应选人数(2)人

  11.01    选举聂金萍为公司第五届监事会非职工代表监事                 √

  11.02    选举李爱静为公司第五届监事会非职工代表监事                 √

    四、会议登记方法
    1、会议登记方式:

    (1)个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡;
受托出席的股东代理人持授权委托书(格式参见附件二)、股东身份
证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理
人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复
印件、法人股东证券账户卡。

    (3)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记(格
式参见附件一)。

    2、会议登记日:2021 年 5 月 14 日上午 9 时至 12 时、下午 14
时至 17 时。

    3、登记地点:武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦。

    4、股东大会联系方式:

    (1)会议联系人:李丹、石慧

    (2)联系电话: 027-82943465

    (3)联系地址:武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦;邮
编:430000

    5、本次会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿费、交通
费自理。

    6、附件:

    (1)参会股东登记表。

    (2)授权委托书。

    (3)参加网络投票的具体操作流程
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
参加投票。具体操作流程详见附件三。

    六、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第三十二次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。




                                武汉金运激光股份有限公司董事会

                                       2021 年 4 月 23 日
附件一:

                      武汉金运激光股份有限公司

                 2020 年年度股东大会参会股东登记表



                                    身份证号码/企业
 姓名或名称
                                     营业执照号码


  股东账号                             持股数量



  联系电话                             电子邮箱



  联系地址                               邮编



是否本人参会                             备注




注:

1. 请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证
   复印件。
          附件二:
                                              授权委托书

              兹全权委托            先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉金运激光
          股份有限公司 2020 年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
          若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示,受托人可以按自己的意
          愿投票。

                                                                    备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾的    同意   弃权   反对
                                                                栏目可以投
                                                                      票
  100           总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

  1.00       《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》                 √

  2.00       《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》                 √

  3.00       《关于 2020 年度财务决算报告的议案》                   √

             《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他           √
  4.00
             关联方资金占用情况的专项说明的议案》
  5.00       《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》               √

             《关于<武汉金运激光股份有限公司 2020 年年度报          √
  6.00
             告>及其摘要的议案》
             《关于公司续聘 2021 年度审计机构并支付 2020 年度       √
  7.00
             审计报酬的议案》
             《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度           √
  8.00
             的议案》
                                                                             采用等额选举,填报投
累积投票提案
                                                                             给候选人的选举票数
  9.00       《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》              应选人数(3)人
  9.01       选举梁萍为公司第五届董事会非独立董事候选人             √

  9.02       选举肖璇为公司第五届董事会非独立董事候选人             √

  9.03       选举胡锋为公司第五届董事会非独立董事候选人             √

  10.00      《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》                应选人数(2)人
  10.01      选举殷占武为公司第五届董事会独立董事候选人             √

  10.02      选举杨汉明为公司第五届董事会独立董事候选人             √
11.00      《关于公司监事会换届选举的议案》                         应选人数(2)人
11.01      选举聂金萍为公司第五届监事会非职工代表监事          √

11.02      选举李爱静为公司第五届监事会非职工代表监事          √




        委托人身份证号码(营业执照号码):

        委托人证券账户:

        委托人持股数:

        受托人签名:

        受托人身份证号:

        委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

        委托日期:2021 年    月   日



        附注:

           1.    如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提
           案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内
           相应地方填上“√”。

           2.    单位委托须加盖单位公章。

           3.    授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
                         参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码:350220,投票简称:金运投票

    2、填报表决意见或选举票数

    (1)对非累积投票议案填报表决意见:同意、反对、弃权。

    (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其

拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投

的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
             表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                     填报
             对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                     …                               …
                   合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
     ① 提案 9《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》采用等额
         选举,应选人数为 3 位
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
     ② 提案 10《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》采用等额选
         举,应选人数为 2 位
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
     ③ 提案 11《关于公司监事会换届选举的议案》采用等额选举,应选人数
         为 2 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日,9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“本

所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

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