金运激光:第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码:300220         证券简称:金运激光       公告编号:2021-043



                   武汉金运激光股份有限公司
             关于第五届董事会第一次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月12日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第
一次会议通知,本次会议于2021年5月17日在公司会议室以现场会议和
通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,其中独立董事2人。
殷占武先生以通讯表决方式参加。会议由董事梁萍女士主持,公司监事、
高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议,采取记名投票方式逐项表决,会议通过了如
下决议:
       1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
       同意梁萍女士为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会相
同。
       表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
       2、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员及主任委
员的议案》
       同意公司第五届董事会审计委员会由梁萍女士、殷占武先生、杨汉
明先生组成,杨汉明先生担任主任委员。上述委员任期与本届董事会任
期相同。
       表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
       3、审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及
主任委员的议案》
       同意公司第五届董事会薪酬与考核委员会由梁萍女士、殷占武先
生、杨汉明先生组成,殷占武先生担任主任委员。上述委员任期与本届
董事会任期相同。
       表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
       4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
       同意续聘梁萍女士为公司总经理,任期三年。梁萍女士简历详见附
件。
       表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
       公司独立董事已发表同意意见,具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
       5、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
       同意聘任李丹女士为公司副总经理兼董事会秘书,聘任罗亮先生为
公司财务总监。李丹女士的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案
审核无异议。上述高管人员简历详见附件。
       表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
       公司独立董事已发表同意意见,具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
       6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
       同意聘任石慧女士为公司证券事务代表。石慧女士简历详见附件。
       表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票
                                武汉金运激光股份有限公司董事会
                                         2021 年 5 月 17 日
附件:

                              高级管理人员简历


    梁萍女士:梁萍女士,中国国籍,无永久境外居留权,1960 年出生,大学学历。

2005 年-2009 年任武汉金运激光股份有限公司销售部经理、2009 年-2014 年任公司

国内销售中心副总经理,2014 年至 2016 年任公司营运中心副总监。2016 年 3 月至

今任公司董事长、总经理职务。截至本简历披露之日,梁萍女士持有公司股票 240,869

股,占公司总股本的 0.16%,梁萍女士是控股股东及实际控制人梁伟先生的姐姐、

董事肖璇女士之母,与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有 5%以上股

份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒,未被列为失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    李丹女士:李丹女士:公司副总经理、董秘,中国国籍,经济师,无永久境外

居留权,1975 年出生,1997 年毕业于武汉大学国际金融专业,2006 年毕业于华中

科技大学西方经济学专业,获经济学硕士学位。1999 年至 2005 年曾任武汉三镇实

业控股股份有限公司监事、证券事务代表;2005 年至 2014 年曾任武汉三镇实业控

股股份有限公司董事会秘书、团委书记;湖北华昌达智能装备股份有限公司副总、

董秘。2014 年 12 月至今任公司副总经理、2015 年 2 月至今任董事会秘书、投资总

监; 湖北高投金运激光产业投资管理有限公司董事;国广金运文化发展(武汉)有

限公司董事长。截至本简历披露之日,李丹女士未持有公司股票,与公司董事、监

事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关

系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被

执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定

的情形。

    罗亮先生:中国国籍,1985 年出生,硕士研究生学历,注册会计师、注册税务

师、中级会计师,无永久境外居留权,曾任武汉瑞华建筑装饰工程有限公司财务主

管、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理。2020 年 9 月任公司财务总监。
截至本简历披露之日,罗亮先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人

员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人,不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。




                            证券事务代表简历

    石慧女士:中国国籍,无永久境外居留权,1986 年生,大学学历, 2010 年 5

月至今任职金运激光股份有限公司董事会办公室。石慧女士未持有公司股票,与公

司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不

存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被

列为失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4

条所规定的情形。。

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