金运激光:2020年年度股东大会决议的公告

证券代码:300220        证券简称:金运激光         公告编号:2021-042



                    武汉金运激光股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    2、 本次股东大会无否决提案情况。



    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 17 日下午 2:30

    2、网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5
月 17 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点:武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室

    4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议出席情况:

   出席本次会议的本公司股东及授权代表共 5 人,代表股份 54,454,810
股,占公司有表决权股份总数的 36.0151%。其中,参加现场会议的股东
及股东代表(或代理人)共 2 人,代表公司股份 54,447,270 股,占公司
有表决权股份总数的比例为 36.0101%;本次股东大会通过网络投票系统
进行投票表决的股东共计 3 人,代表公司股份数 7,540 股,占公司有表
决权股份总数的比例为 0.0050%。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长梁萍女士主持。公司董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下:
    1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

    同意 54,447,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%;
反对 7,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股,表决情况为:
同意 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%;反对 7,540
股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股,
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    同意 54,447,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%;
反对 7,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股,表决情况为:
同意 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%;反对 7,540
股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股,
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    同意 54,447,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%;
反对 7,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股,表决情况为:
同意 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%;反对 7,540
股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股,
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    4、审议通过了《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明的议案》

    同意 54,447,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%;
反对 7,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股,表决情况为:
同意 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%;反对 7,540
股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股,
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    同意 54,447,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%;
反对 7,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股,表决情况为:
同意 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%;反对 7,540
股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股,
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    6、审议通过了《关于<武汉金运激光股份有限公司 2020 年年度报
告>及其摘要的议案》
    同意 54,447,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%;
反对 7,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股,表决情况为:
同意 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%;反对 7,540
股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股,
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    7、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构并支付 2020 年
度审计报酬的议案》

    同意 54,447,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%;
反对 7,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股,表决情况为:
同意 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%;反对 7,540
股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%;弃权 0 股,
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    8、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度
的议案》

    同意 54,447,510 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9866%;
反对 7,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%;弃权 0 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股,表决情况为:
同意 240 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.1830 %;
反对 7,300 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.8170%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    9、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 选举梁萍为公司第五届董事会非独立董事候选人

同意 54,447,270 股,中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。

表决结果:本议案获得通过。

9.02 选举肖璇为公司第五届董事会非独立董事候选人

同意 54,447,270 股,中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。

表决结果:本议案获得通过。

9.03 选举胡锋为公司第五届董事会非独立董事候选人

同意 54,447,270 股,中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。

表决结果:本议案获得通过。

10、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

10.01 选举殷占武为公司第五届董事会独立董事候选人

同意 54,447,270 股,中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。

表决结果:本议案获得通过。

10.02 选举杨汉明为公司第五届董事会独立董事候选人

同意 54,447,270 股,中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。

表决结果:本议案获得通过。

11、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

11.01 选举聂金萍为公司第五届监事会非职工代表监事

同意 54,447,270 股,中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。

表决结果:本议案获得通过。

11.02选举李爱静为公司第五届监事会非职工代表监事
同意 54,447,270 股,中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。
    表决结果:本议案获得通过。

   三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所指派陈臻宇律师、洪玉珍律师对本次股东大会
进行见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结
果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、《公司 2020 年年度股东大会决议》;

    2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司 2020 年
年度股东大会的法律意见书》。




                                       武汉金运激光股份有限公司
                                            2021 年 5 月 17 日

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