金运激光:金运激光2020年年度股东大会法律意见书

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                          广东信达律师事务所
                   关于武汉金运激光股份有限公司
                        2020年年度股东大会的
                               法律意见书


                                                     信达会字[2021]第 135 号

致:武汉金运激光股份有限公司

    广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受武汉金运激光股份有限公司
(以下简称“贵公司”)的委托,指派律师参加了贵公司2020年年度股东大会(以
下简称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东
大会规则》”)《股东大会规则》以及贵公司《公司章程》等规定,按照律师业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。


    一、关于本次股东大会的召集与召开


    2021年4月23日,贵公司董事会在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登了《武汉金运激光股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
2021年5月17日下午14:30,贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在武汉市

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江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室如期召开。本次股东大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式,贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2021年5月17日9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月17日9:15-15:00期
间的任意时间。

    经信达律师审验,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。


    二、关于出席本次股东大会的人员资格


    1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共       2   名,持有贵
公司股份   54,447,270   股,占贵公司股本总额的 36.0101 %。

   经信达律师验证,上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。

   根据深圳证券交易所提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共     3 名,持有贵公司股份 7,540 股,
占贵公司股本总额的 0.0050 %。

   以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。

   经查验,参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)
及委托代理人(网络及现场)共    3   名,持有贵公司股份 7,540 股,占贵公司
股本总额的 0.0050 %。

    2、出席本次股东大会的其他人员




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   出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员,信达律师通过视频方式对本次股东大会现场会议进行全程见证。

    信达律师认为,上述人员均有资格出席本次股东大会。

    3、本次股东大会的召集人

    经信达律师验证,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

    信达律师认为,本次股东大会召集人的资格合法有效。


    三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果


    经信达律师验证,本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决,
并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票,其中议案 6
为特别决议事项。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资
料,贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决数据,当场公布表决结果,审
议通过了如下议案:

    1. 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

   同意 54,447,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862 %;反对
7,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138 %;弃权                 0   股,占出席
会议有效表决权股份总数的         0    %。

   其中,中小投资者表决情况为:同意                 0    股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的        0        %;反对 7,540 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的       100    %;弃权       0       股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的     0    %。

    2. 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

   同意 54,447,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862 %;反对
7,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138 %;弃权                 0   股,占出席
会议有效表决权股份总数的         0    %。



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   其中,中小投资者表决情况为:同意                   0    股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的           0       %;反对 7,540 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的       100      %;弃权       0       股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的     0    %。

    3. 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

   同意 54,447,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862 %;反对
7,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138 %;弃权                   0   股,占出席
会议有效表决权股份总数的           0    %。

   其中,中小投资者表决情况为:同意                   0    股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的           0       %;反对 7,540 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的       0       %;弃权    0    股,占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的   0    %。

    4. 《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明的议案》

   同意 54,447,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862 %;反对
7,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138 %;弃权                   0   股,占出席
会议有效表决权股份总数的           0    %。

   其中,中小投资者表决情况为:同意                   0    股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的           0       %;反对 7,540 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的       100      %;弃权       0       股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的     0    %。

    5. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

   同意 54,447,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862 %;反对
7,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138 %;弃权                   0   股,占出席
会议有效表决权股份总数的           0    %。

   其中,中小投资者表决情况为:同意                   0    股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的           0       %;反对 7,540 股,占出席会议中小投资者所持

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有效表决权股份总数的       100    %;弃权       0       股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的     0    %。

    6. 《关于<武汉金运激光股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

   同意 54,447,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862 %;反对
7,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138 %;弃权                   0   股,占出席
会议有效表决权股份总数的         0    %。

   其中,中小投资者表决情况为:同意                 0     股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的        0        %;反对 7,540 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的       100    %;弃权       0       股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的     0    %。

    7. 《关于公司续聘 2021 年度审计机构并支付 2020 年度审计报酬的议案》

   同意 54,447,270 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862 %;反对
7,540 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138 %;弃权                   0   股,占出席
会议有效表决权股份总数的         0    %。

   其中,中小投资者表决情况为:同意                 0     股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的        0        %;反对 7,540 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的       100    %;弃权       0       股,占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的     0    %。

    8. 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

   同意 54,447,510 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9866 %;反对
7,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134 %;弃权                   0   股,占出席
会议有效表决权股份总数的         0    %。

   其中,中小投资者表决情况为:同意                 240    股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 3.1830            %;反对 7,300 股,占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的         96.8170    %;弃权          0   股,占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的           0   %。

    9. 采用累积投票制逐项审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选
                                            5
                                                          股东大会法律意见书

人的议案》

   9.01选举梁萍为公司第五届董事会非独立董事候选人

   同意 54,447,270 股,中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。

   9.02选举肖璇为公司第五届董事会非独立董事候选人

   同意 54,447,270 股,中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。

   9.03选举胡锋为公司第五届董事会非独立董事候选人

   同意 54,447,270 股,中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。

    10.      采用累积投票制逐项审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》

   10.01选举殷占武为公司第五届董事会独立董事候选人

   同意 54,447,270 股,中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。

   10.02选举杨汉明为公司第五届董事会独立董事候选人

   同意 54,447,270 股,中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。

    11.      采用累积投票制逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

   11.01选举聂金萍为公司第五届监事会非职工代表监事

   同意 54,447,270 股,中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。

   11.02选举李爱静为公司第五届监事会非职工代表监事

   同意 54,447,270 股,中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。

   本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主
持人确认,出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

    信达律师认为,本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定,表决结果合法有效。


    四、结论意见


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                                                         股东大会法律意见书

   综上所述,信达律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出
席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。



   信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

   (以下无正文)




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                                                           股东大会法律意见书

(本页无正文,为广东信达律师事务所《关于武汉金运激光股份有限公司2020
年年度股东大会的法律意见书》之签署页)




广东信达律师事务所



负责人:                                    签字律师:



张   炯                                     陈臻宇



                                            洪玉珍



                                            二〇二一年五月十七日




                             本页为签署页

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