金运激光:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

  证券代码:300220        证券简称:金运激光       公告编号:2021-052



               武汉金运激光股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



      经武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
  第二次会议审议通过,定于 2021 年 7 月 2 日召开公司 2021 年第二次
  临时股东大会,现将具体事项通知如下:

      一、召开会议基本情况

      1、会议届次:公司 2021 年第二次临时股东大会

      2、会议召集人:公司董事会

      3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二次会议同
  意召开本次股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规
  范性文件和《公司章程》的规定。

      4、会议召开时间:

      现场会议时间:2021 年 7 月 2 日(周五)下午 15:00

      网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
  的具体时间为 2021 年 7 月 2 日 9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
  7 月 2 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。

      5、会议召开方式:
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。

    6、会议的股权登记日:2021 年 6 月 25 日(周五)

    7、出席对象:(1)截至 2021 年 6 月 25 日(股权登记日)下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公
司股东。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员

    (3)公司聘请的律师。

    8、现场会议地点:武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室

    二、 会议审议事项

    1、《关于控股股东向公司提供借款的议案》
    上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二
次会议审议通过,具体内容详见2021年6月15日中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网。
    根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指
引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者
即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的
表决单独计票并披露。
    三、提案编码
                                                       备注

提案编码                    提案名称              该列打勾的栏目

                                                     可以投票

  100                       总议案例                    √

非累积投票提案

  1.00     《关于控股股东向公司提供借款的议案》         √

    四、会议登记方法
    1、会议登记方式:

    (1)个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡;
受托出席的股东代理人持授权委托书(格式参见附件二)、股东身份
证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理
人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复
印件、法人股东证券账户卡。

    (3)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记(格
式参见附件一)。

    2、会议登记日:2021 年 6 月 29 日上午 9 时至 12 时、下午 14
时至 17 时。

    3、登记地点:武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦。
    4、股东大会联系方式:

    (1)会议联系人:李丹、石慧

    (2)联系电话: 027-82943465

    (3)联系地址:武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦;邮
    编:430000

    5、本次会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿费、交通
费自理。

    6、附件:(1)参会股东登记表。

    (2)授权委托书。

    (3)参加网络投票的具体操作流程

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
参加投票。具体操作流程详见附件三。

    六、备查文件

    1、本次股东大会相关议案及提议召开本次股东大会的第五届董
事会第二次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。




                                武汉金运激光股份有限公司董事会

                                       2021 年 6 月 15 日
附件一:
                      武汉金运激光股份有限公司

               2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表



                                    身份证号码/企业
 姓名或名称
                                     营业执照号码


  股东账号                             持股数量



  联系电话                             电子邮箱



  联系地址                               邮编



是否本人参会                             备注




注:

1. 请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证

   复印件。
         附件二:
                                           授权委托书

             兹全权委托            先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉金运激光

         股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议

         案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示,受托人可以按

         自己的意愿投票。

                                                              备注

提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏   同意    弃权    反对

                                                           目可以投票

  100                         总议案例                          √

非累积投票提案

  1.00      《关于控股股东向公司提供借款的议案》                √




         委托人身份证号码(营业执照号码):

         委托人证券账户:

         委托人持股数:

         受托人签名:

         受托人身份证号:

         委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

         委托日期:2021 年    月   日

         附注:

            1.    如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提

            案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内

            相应地方填上“√”。

            2.    单位委托须加盖单位公章。

            3.    授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
                          参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码:350220,投票简称:金运投票

    2、填报表决意见或选举票数

    对非累积投票议案填报表决意见:同意、反对、弃权。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 7 月 2 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 2 日,9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“本

所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

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