金运激光:第五届董事会第二次会议决议的公告

证券代码:300220      证券简称:金运激光       公告编号:2021-049



                 武汉金运激光股份有限公司
           关于第五届董事会第二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月10日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第
二次会议通知,本次会议于2021年6月15日在公司会议室以现场会议和
通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,其中独立董事2人。
殷占武先生以通讯表决方式参加。会议由董事长梁萍女士主持,公司监
事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,采取记名投票方式逐项表决,会议通过了如
下决议:
    1、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》
    为满足公司经营发展的资金需求,公司与控股股东暨实际控制人梁
伟先生签署《借款合同》。梁伟先生在看好公司发展的基础上拟在一年
期限内向公司提供借款累计总金额不超过人民币8000万元整,用于补充
公司流动资金,借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东向公司提供借款
暨关联交易的公告》(2021-051)
    独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。

    该事项属于关联交易,关联董事梁萍、肖璇回避了对本议案的表决。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    因公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议中的相
关议案需提交公司股东大会审议,现决定于 2021 年 7 月 2 日采用现场
表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《公司关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的通知》(公告编号:2021-052)




                             武汉金运激光股份有限公司董事会
                                       2021 年 6 月 15 日

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