富瑞特装:董事会决议公告

股票简称: 富瑞特装           股票代码: 300228      公告编号: 2021-065


               张家港富瑞特种装备股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十
次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021年8月16日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6名,实际
出席董事6名,其中董事杨备先生,独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参
加会议,会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定,会议合法有效。经与会董事表决,通过如下决议:


    一、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》
    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案,具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十次
会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。


             张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                 2021 年 8 月 27 日

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