富瑞特装:富瑞特装2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:300228             证券简称:富瑞特装        公告编号:2021-067



                 张家港富瑞特种装备股份有限公司
             2021年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
    2、本次会议上没有新提案提交表决。
    3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第四次临时
股东大会会议通知于2021年8月21日以公告形式发出,本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2021年9月6日(星期一)13:00
在公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为2021年9月6日9:15-15:00。
    本次会议由公司董事会召集,董事长黄锋先生主持,公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
   (二)会议出席情况
    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数15人,代表股份96,588,542股,
占公司总股本的16.7861%(股权登记日总股本575,406,349股)。其中,参加现
场表决的股东及股东代表共3人,代表股份43,334,000股,占公司总股本的
7.5310%;参加网络投票的股东及股东代表共12人,代表股份53,254,542股,占
公司总股本的9.2551%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人,
代表股份53,254,542股,占公司总股本的9.2551%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,上海市通力
律师事务所余鸿律师、孙文律师列席了本次股东大会。


    二、议案审议和表决情况
    1、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
    此议案涉及关联交易,关联股东黄锋先生回避表决。
    表决结果:同意股份数 53,281,842 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9499%%;反对股份数 26,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0501%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.00%。
    其中中小投资者表决情况为:同意股份数 53,227,842 股,占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 99.8486%;反对股份数 26,700 股,占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0501%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.00%。
    该议案审议通过。
    2、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
    表决结果:同意股份数 96,561,842 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9724%;反对股份数 26,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0276%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
    其中中小投资者表决情况为:同意股份数 53,227,842 股,占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 55.1078%;反对股份数 26,700 股,占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0276%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.00%。
    该议案审议通过。
    3、《对外投资管理制度(2021 年 8 月修订)》
    表决结果:同意股份数 96,561,842 股,占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9724%;反对股份数 26,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0276%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
    其中中小投资者表决情况为:同意股份数 53,227,842 股,占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 55.1078%;反对股份数 26,700 股,占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0276%;弃权股份数 0 股,占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.00%。
    该议案审议通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:上海市通力律师事务所
    2、见证律师:余鸿、孙文
    3、结论性意见:经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司2021年第四次临时股东大会决议;
    2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2021年第四次临时股东大会法律
意见书。




    特此公告。




                                   张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                             2021年9月6日

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