富瑞特装:富瑞特装第五届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称: 富瑞特装          股票代码: 300228        公告编号: 2021-068


               张家港富瑞特种装备股份有限公司
           第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十
一次会议于2021年9月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021年9月13日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际
出席董事7名,其中董事杨备先生,独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参
加会议,会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定,会议合法有效。经与会董事表决,通过如下决议:


    一、审议通过《关于聘任董事姜琰任职董事会专门委员会相关职务的议案》
   公司于 2021 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议、2021 年 9 月 6
日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过增补姜琰先生为公司第五届董事会
非独立董事。
   根据公司相关制度和法律、法规的规定,董事会决定聘任董事姜琰先生担任
公司第五届董事会战略委员会委员,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。聘任后公司董事会战略委员会成员为:黄锋(主任委员)、李
欣、姜琰、杨备、汪激清,公司董事会其他董事的董事会专门委员会职务不变。
   表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议通过《关于调整投资决策委员会成员的议案》
   为进一步提高对外投资决策的科学有效性,根据公司最新修订的《对外投资
管理制度》的相关规定以及实际工作需要,对投资决策委员会成员调整如下:公
司投资决策委员会由黄锋、李欣、焦康祥、姜琰、袁磊共 5 人组成。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提
供担保的议案》
    1、公司与公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司(以下简称“富瑞
深冷”)、张家港富瑞重型装备有限公司(以下简称“富瑞重装”)、公司控股子公
司江苏长隆石化装备有限公司(以下简称“长隆装备”)共同向中国建设银行股
份有限公司张家港支行(以下简称“建设银行”)申请的授信额度总计人民币
40,000 万元已到期。其中公司申请 17,000 万元授信额度,由富瑞深冷、富瑞重
装提供连带责任担保;富瑞深冷申请 13,000 万元授信额度,由公司、富瑞重装
提供连带责任担保;富瑞重装申请 8,000 万元授信额度,由公司提供连带责任担
保;长隆装备申请 2,000 万元授信额度,由公司提供连带责任担保,长隆装备其
余小股东向公司提供反担保;上述授信追加公司不动产权证号:苏(2017)张家
港市不动产权第 0057379 号的不动产进行抵押担保。
    现公司、富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备拟共同向建设银行申请授信额度总
计人民币 40,000 万元,期限一年。其中公司向建设银行申请 16,000 万元授信额
度,由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保;富瑞深冷向建设银行申请 13,000
万元授信额度,由公司、富瑞重装提供连带责任担保;富瑞重装向建设银行申请
9,000 万元授信额度,由公司提供连带责任担保;长隆装备向建设银行申请 2,000
万元授信额度,由公司提供连带责任担保,长隆装备其余小股东向公司提供反担
保;上述授信追加公司不动产权证号:苏(2017)张家港市不动产权第 0057379
号的不动产进行抵押担保。
    2、公司与富瑞深冷共同向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行(以
下简称“浦发银行”)申请的授信额度总计人民币 21,000 万元已到期。其中公司
申请 15,000 万元授信额度,由富瑞深冷提供连带责任担保;富瑞深冷申请 6,000
万元授信额度,由公司提供连带责任担保;上述授信追加富瑞重装不动产权证号:
苏(2016)张家港市不动产权第 0043113 号的不动产进行抵押担保。
    现公司、富瑞深冷拟共同向浦发银行申请授信额度总计人民币 21,000 万元,
期限一年。其中公司向浦发银行申请 15,000 万元授信额度,由富瑞深冷提供连
带责任担保;富瑞深冷向浦发银行申请 6,000 万元授信额度,由公司提供连带责
任担保;上述授信追加富瑞重装不动产权证号:苏(2016)张家港市不动产权第
0043113 号的不动产进行抵押担保。
    3、公司与富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备共同向宁波银行股份有限公司苏
州分行(以下简称“宁波银行”)申请的授信额度总计人民币 15,000 万元已到期。
其中公司申请 5,000 万元授信额度,担保方式为信用借款;富瑞深冷申请 4,000
万元授信额度,由公司提供连带责任担保;富瑞重装申请 5,000 万元授信额度,
由公司提供连带责任担保并追加公司不动产权证号:张国用(2015)第 0740008
号的不动产进行抵押担保;长隆装备申请 1,000 万元授信额度,由公司提供连带
责任担保,长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
    现公司、富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备拟共同向宁波银行申请授信额度总
计人民币 15,000 万元,期限一年。其中公司向宁波银行申请 5,000 万元授信额
度,担保方式为信用借款;富瑞深冷向宁波银行申请 4,000 万元授信额度,由公
司提供连带责任担保;富瑞重装向宁波银行申请 5,000 万元授信额度,由公司提
供连带责任担保并追加公司不动产权证号:苏(2020)张家港市不动产权第
8259844 号的不动产进行抵押担保;长隆装备向宁波银行申请 1,000 万元授信额
度,由公司提供连带责任担保,长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
    公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文
件等。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公
司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知议案》
    公司定于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第五次临时股东大会,内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开 2021 年第五次临时股东
大会的通知公告》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




特此公告。




                               张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                   2021 年 9 月 17 日

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