富瑞特装:富瑞特装第五届董事会第二十二次会议决议公告

股票简称: 富瑞特装             股票代码: 300228       公告编号: 2021-074


                 张家港富瑞特种装备股份有限公司
              第五届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十
二次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021年10月22日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际
出席董事7名,其中董事杨备先生,独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参
加会议,会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定,会议合法有效。经与会董事表决,通过如下决议:


       一、审议通过《2021年第三季度报告》
   公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
   表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
   经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,公司董事会聘任姜琰先生
为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
   本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于聘
任高级管理人员的公告》。
   公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案,具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十二
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、审议通过《内部审计管理制度(2021年10月修订)》
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《内部审
计管理制度(2021 年 10 月修订)》。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                      张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 27 日

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