上海新阳:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码:300236          证券简称:上海新阳          公告编号:2021-092

                   上海新阳半导体材料股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况


    上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二
次会议于 2021 年 11 月 19 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年
11 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定,
会议所作决议合法有效。会议做出如下决议:


二、会议审议情况


   1、审议通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

    公司根据 2021 年经营发展的需要,拟向银行增加总额不超过人民币 3 亿元
的综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准,各银行实际授信额度可
在总额度范围内相互调剂),用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、
商业承兑汇票贴现、资产票据池、项目投资建设等,授信期限为 2 年,授信期限
内额度可循环使用。

    表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权

   2、审议通过《关于全资子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司为公司贷
款提供担保的议案》

    为促进公司业务发展,公司拟向银行申请贷款不超过人民币 1 亿元,贷款期
限 5 年,年利率参照一年期贷款基础利率价格协商确定。该项贷款由上海芯刻微
材料技术有限责任公司提供连带责任保证担保,保证期间为自具体贷款业务合同
或协议约定的贷款人履行债务期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而
导致具体贷款业务合同或协议提前到期,则为提前到期之日)起一年。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权


三、备查文件


     1. 上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。


     2. 上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会
议相关事项的独立意见。




                                    上海新阳半导体材料股份有限公司
                                                 董事会
                                             2021 年 11 月 19 日

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