仟源医药:关于补充确认部分日常关联交易的公告

证券代码:300254               证券简称:仟源医药           公告编号:2020-049



                      山西仟源医药集团股份有限公司
                   关于补充确认部分日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 26
日召开第四届董事会第四次、第四届监事会第二次,会议审议通过了《关于补充
确认部分日常关联交易的议案》。公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表
了独立意见。

    一、日常关联交易基本情况
    2019 年 4 月 4 日公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关
于转让参股公司股权的议案》,董事会同意澳医保灵将其参股公司台州保灵 32.4%
股权转让给上海弈柯莱生物医药科技有限公司,并与其签署《台州保灵药业有限
公司之股权转让协议》及《技术与产品合作协议》,双方在评估基础上协商本次股
权转让价格为 3,240 万元。本次交易完成后,公司不再持有台州保灵股份。但根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,全资子公司澳医保灵在
与其签署《台州保灵药业有限公司之股权转让协议》之后的十二个月内向关联方
台州保灵采购原料药仍构成关联交易。

    二、关联交易类别及金额
 关联交             关联交易              2019 年度发生额   2020 年 1 月-4 月发生额
          关联人               定价原则
 易类别               内容                    (元)                (元)
                    依巴斯汀                 9,490,750.90            5,049,858.85
 向关联                        参考市场
          台州保    醋甲唑胺                    85,732.74                        0
 人采购                        公允价格
            灵      盐酸莫西
 原料药                          定价          821,200.55                        0
                      沙星
               合计金额                     10,397,684.19            5,049,858.85
    从 2019 年初至今,除上述披露的关联交易外,公司与关联人台州保灵不存
在其他各类关联交易的情况。
    三、关联交易定价依据

    澳医保灵与关联人台州保灵的关联交易定价遵循市场化原则,由市场价格为基
础,经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方
式遵循公司一般商业条款,交易价格协商均按照公开、公平、公正的原则进行。

    四、关联人基本情况
    1、台州保灵基本情况
    公司名称:台州保灵药业有限公司
    统一社会信用代码:91331082MA28GGB92T
    类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    住所:浙江省台州市临海市化学原料药基地临海医化园区东海第五大道 25 号
    法定代表人:徐斌
    注册资本:壹亿元整
    经营范围:化学药品原料药、中间体、食品添加剂(以上项目不含危险化学
品及易制毒化学品)制造、销售、货物及技术进出口,医药生产技术开发、咨询。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    五、关联交易的目的和对公司的影响

    台州保灵作为澳医保灵合作原料药的生产方,公司将充分利用其原料药的生
产加工平台,以保证产品的供需关系平衡稳定。与其所发生的交易事项是符合公
司的实际经营和发展需要,有利于保持公司持续发展和稳定经营。上述交易不会
对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。

    六、独立董事、监事会出具的意见
    1、独立董事事前认可及独立意见
    公司独立董事对上述事项进行了事前审查,对该关联交易事项予以认可,并
同意将其提交公司董事会审议。同时,在本次董事会发表如下独立意见:公司补
充确认部分日常关联交易属于公司日常经营业务需要,采购价格公允、合理,严
格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及全体股东合法权益的
情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。因此,独
立董事同意公司补充确认上述关联交易事项。
    2、监事会意见
    经审议,与会监事认为:公司全资子公司澳医保灵与关联方台州保灵发生的
日常关联交易事项,属于公司正常业务需要,关联交易定价遵循市场公允定价原
则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形;相关决策程序合法
合规,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》
等相关规定。

    七、备查文件
    1.第四届董事会第四次会议决议;
    2.第四届监事会第二次会议决议;
    3.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;
    4.独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;


    特此公告



                                         山西仟源医药集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二〇年四月二十八日

关闭窗口