仟源医药:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:300254         证券简称:仟源医药           公告编号:2022-009


                 山西仟源医药集团股份有限公司
               第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 15
日以邮件、电话方式发出第四届监事会第十四次会议通知及议案,2022 年 2 月
18 日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席左学民先生主持,
应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方
式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以投票表决方
式审议通过议案:《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经核查,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募
集资金的使用效率,降低公司的财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,
提高公司的盈利能力。本次审议的内容、程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定,符合公司及全体股东的利益。我们一致同意本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    特此公告


                                           山西仟源医药集团股份有限公司
                                                       监事会
                                                  二〇二二年二月十八日

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