星星科技:第四届董事会第二十五次会议决议公告

浙江星星科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况 
    浙江星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)于 2021年 7月 7日以通讯表决方式召开,本次会议以紧急会议方式召集与召开,会议通知已于 2021年 7月 6日以电子邮件、微信等方式发出。
    本次会议由董事长兰子建先生主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司向关联方新增借款额度暨关联交易的议案》 
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向关联方新增借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:2021-0072)。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
    表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十五次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江星星科技股份有限公司 
    董事会 
    2021年 7月 7日 
    

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