华宇软件:董事会决议公告

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证券代码:300271             证券简称:华宇软件        公告编号:2021-101

                     北京华宇软件股份有限公司
               第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:经半数以上董事推举,本次会议由董事赵晓明主持。会议文件由
到会董事八人签署,董事长邵学因故未能出席会议并签署文件。
     北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次
 会议,于 2021 年 8 月 27 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现
 场结合通讯方式召开。
     会议通知于 8 月 17 日以邮件方式送达各位董事,并于 8 月 27 日经全体
 与会董事同意临时增加议案《关于推举赵晓明代行董事长、总经理职责的议
 案》。会议应到董事九人,实到八人,董事长邵学因故无法出席会议。经半数
 以上董事推举,本次会议由董事赵晓明主持。现场出席会议的董事三人,为赵
 晓明、王琰、任刚;通讯方式出席会议的董事五人,为干瑜静、杨林、甘培忠、
 朱恒源、罗婷。监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
 华人民共和国公司法》和《北京华宇软件股份有限公司章程》的相关规定。
     会议在保障董事充分表达意见的前提下,形成如下决议:
    1. 审议通过《关于推举赵晓明代行董事长、总经理职责的议案》
     因董事长邵学不能参加本次董事会审议 2021 年半年度报告相关议案,为
 保障公司 2021 年半年度报告的正常发布,公司董事会同意在邵学能够履职之
 前,由公司董事、副总经理赵晓明代为履行公司董事长、总经理职责。根据《公
 司章程》,公司董事长为公司的法定代表人。
    董事赵晓明已回避表决。
     议案表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    2. 审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》。
     议案表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    3. 审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年半年度募集资金存放与
 实际使用情况的专项报告》。

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    议案表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票


备查文件:
      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                          北京华宇软件股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇二一年八月二十七日




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