阳光电源股份有限公司2012年度股东大会决议公告

                       阳光电源股份有限公司
                    2012年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1. 本次股东大会以现场投票方式召开;
    2. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
    3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)2012 年度股东大会(以下简称
“本次股东大会”)于 2013 年 4 月 25 日上午 09:00 在安徽省合肥市高新区天湖
路 2 号公司会议室召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共 7 名,代表股份
15,605.58 万股,占公司股本总数的 48.38%。本次股东大会由公司董事会召集,
由董事长曹仁贤先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,通
力律师事务所律师出席见证本次会议,并出具了法律意见书。本次股东大会的召
集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》
和《阳光电源股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真
实、有效。

    二、议案审议和表决情况

    经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式表决形成如下决议:
    1、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》

    《公司 2012 年度董事会报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站公告的《公司 2012 年年度报告》中的相关内容。
    公司独立董事向股东大会进行了述职。

    议案表决结果:同意 15,605.58 万票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》

    议案表决结果:同意 15,605.58 万票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过了《公司 2012 年年度报告》及其摘要

    《2012 年年度报告》全文及其摘要详见 2013 年 3 月 30 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告,关于公司年度报告披露的提示性公告同时
刊登于同期的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    议案表决结果:同意 15,605.58 万票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 票,弃权 0 票。

    4、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》

    公司 2012 年度财务报表已经华普天健会计师事务所(北京)有限责任公司
审计,2012 年度公司实现营业总收入 1,083,332,609.01 元,较上年同期增长 24.00%,
实现归属于上市公司股东净利润 72,801,702.77 元,较上年同期下降 57.81%。《公
司 2012 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2012 年的财务状况和经营
成果等。

    议案表决结果:同意 15,605.58 万票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 票,弃权 0 票。

    5、审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》


    根据华普天健会计师事务所(北京)有限责任公司审计,2012 年度公司母

公司实现净利润 77,548,884.03 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按

母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,754,888.40 元,加上年初未分配利润

232,663,653.20 元,扣除本年度内对股东的分配 35,840,000.00 元,截至 2012 年
12 月 31 日止,可供分配利润为 266,617,648.83 元。

    为兼顾企业发展和股东利益,董事会决定本次利润分配预案为:以公司股本

总额 32,256 万股为基数,向全体股东每 10 股分配现金股利 0.5 元(含税),分配

现金股利总额为 16,128,000.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

    议案表决结果:同意 15,605.58 万票,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 票,弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于 2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

    议案表决结果:同意 2,459.82 万票(关联股东曹仁贤,郑桂标、赵为回避表

决),占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 票,弃权 0 票。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请通力律师事务所对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《关于
阳光电源股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东
大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次
股东大会的表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》
的规定,本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

    四、备查文件

    1、阳光电源股份有限公司 2012 年度股东大会决议;

    2、通力律师事务所出具的《关于阳光电源股份有限公司 2012 年度股东大会
的法律意见书》。

    特此公告。




                                               阳光电源股份有限公司董事会

                                                    二○一三年四月二十五日

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