阳光电源:关于公司董事会、监事会换届完成暨部分董事、高管离任的公告

证券代码:300274         证券简称:阳光电源           公告编号:2020-036



                       阳光电源股份有限公司
     关于公司董事会、监事会换届完成暨部分董事、高管离任的
                                   公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    阳光电源股份有限公司(下称“公司”)于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年

度股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选

人的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案。同意公司董事会换届,

并选举曹仁贤先生、张许成先生、郑桂标先生、赵为先生、刘振先生为公司第四

届董事会非独立董事;选举李宝山先生、顾光女士、李明发先生为公司第四届董

事会独立董事。同意公司监事会换届,并选举陶高周先生为公司第四届监事会非

职工监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事何为先生、李晓梅女士

共同组成公司第四届监事会。

    同日,公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议

通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的

议案》、《关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的

议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举监事会主席的议案》等议案。

同意选举曹仁贤先生为公司第四届董事会董事长,张许成先生为公司第四届董事

会副董事长;同意聘任曹仁贤先生为公司总裁、聘任张许成先生、郑桂标先生、

赵为先生、顾亦磊先生为公司高级副总裁,聘任周岩峰先生、张友权先生、陈志

强先生、吴家貌先生、程程先生、解小勇先生、邓德军先生为公司副总裁;同意
聘任解小勇先生为公司董事会秘书;聘任李国俊先生为公司财务总监;选举陶高

周先生为监事会主席。

    因任期届满,朱丹先生、蒋敏先生不再担任公司独立董事,刘磊先生不再担

任公司副总裁,上述人员离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,朱

丹先生、蒋敏先生未持有公司股份,刘磊先生直接持有公司股票 1280000 股,另

持有公司 5%以上股东新疆尚格股权投资合伙企业 0.59%的股权。

    公司及公司董事会对上述离任董事、高管在任职期间的勤勉工作及对公司发

展做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告



                                            阳光电源股份有限公司董事会

                                                       2020 年 5 月 20 日

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