华昌达:第三届董事会第九次(临时)会议决议公告

华昌达智能装备集团股份有限公司
           第三届董事会第九次(临时)会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”、“华昌达”) 于 2017
年 11 月 13 日以专人或邮寄的方式向各位董事发出召开第三届董事会第九次(临
时)会议的通知,会议于 2017 年 11 月 18 日上午 10 点以通讯方式召开。会议
应到董事 5 名,实到董事 5 名,公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会
议。会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。会议形成决议如下:
    一、审议通过了《关于重大合作事项的议案》
    (一) 合作方:Valiant Machine & Tool Inc.和 TMS Turnkey Manufacturing
    Systems GmbH(以下合称“Valiant TMS”)
    (二) 合作方所属行业:Valiant TMS 是全球范围内汽车、航空航天和重工
业领域的自动化生产系统和专业模具服务提供商,它为白车身焊接和装配系统、
动力总成装配系统、工业部件垫圈和泄漏试验机、塑料注射和复合工装、最终车
辆装配系统和各种零件搬运和运输系统提供了广泛的解决方案。
    (三) 战略合作协议的主要内容:
    1. 各方认可在过去一年中,在客户沟通、业务拓展、技术学习、采购协同、
人员交流等方面建立了密切联系,并共同在高端客户的全球平台车型领域以及航
空装备业务领域进行了新的拓展。各方都将展开广泛的合作与投资业务和技术合
作,将各方的利益最大化。各方同意执行以下合作(包括但不限于以下):
    1.1 市场开发和商业推广。每一方都可以力争在全球范围内进行投标、市场
开发,并有效提高市场份额。各缔约方同意发起一个“关键客户经理”计划,并
在一年内建立关键客户经理的共享和发展机制。
       1.2 技术合作。Valiant TMS 同意帮助华昌达加强在航天领域的技术并且华
昌达同意分享其在输送系统方面的专业知识。各方同意在全球范围内交换技术人
员。各方同意建立联合共享研发中心/产品中心并对双方的知识产权交叉许可授
权。
    1.3 扩展中国业务。各方均意识到中国航天领域的巨大机会。Valiant TMS
将在航空航天领域提供经验,特别是在动力传动系动力总成系统、工业部件清洗
机和泄漏试验机等领域。
       1.4 采购。各方同意共同分享采购资源,优化各方供应链系统。
       2. 各方同意采取高效行动已取得第一条所述目标。合作的方式包括但不限
于:
    2.1 技术许可。
    2.2 Valiant TMS 在上海设有全资子公司。各方有意重组该子公司或者通过
其他股权合作,扩大各方在中国、在全球的业务。
    2.3 共同在北美或欧洲收购航空或输送业务方面的目标。
       2.4 开展人员交换。
    由于本次重大合作事项涉及跨境交易,根据相关监管要求,本议案尚需提交
公司股东大会审议,自股东大会审议通过后实施。
   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、审议通过了《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
       鉴于本次董事会审议通过的《关于重大合作事项的议案》,以及第三届董事
会第八次会议审议通过的《关于向全资子公司实缴出资的议案》,在董事会审议
通过后须提交股东大会审议,董事会同意于 2017 年 12 月 7 日(星期四)在湖
北省十堰市东益大道 9 号公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
             华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                        2017 年 11 月 20 日

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