华昌达:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:300278           证券简称:华昌达          公告编号:2020—091



                   华昌达智能装备集团股份有限公司

           关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三
次(临时)会议审议通过,决定于 2020 年 8 月 17 日(星期一)召开 2020 年第
二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会第三次(临时)会议审议
通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议时间:
    现场会议召开时间:2020年8月17日(星期一)下午2:30。
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年8月17日
(星期一)上午9:15至9:25,9:30至11:30 和当日下午13:00至15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年8月17
日(星期一)上午9:15至当日下午15:00。
    5.会议召开方式:
    本次股东大会采用现场表决、视频参会、网络投票相结合的方式召开,公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表
决结果为准。
    6.股权登记日:2020年8月11日。
    7.出席对象:
    (1)截止2020年8月11日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
    (2)公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员,其如因疫情原
因无法现场参会,可通过视频会议系统以视频方式参会。
    (3)公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点:湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室。
    二、 会议审议事项:
    1.本次会议审议的议案如下:

  序号                                议案名称

    1      《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

    2      《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

  2.1      本次发行股票的种类和面值

  2.2      发行方式和发行时间

  2.3      发行对象和认购方式

  2.4      发行价格和定价原则

  2.5      发行数量

  2.6      限售期

  2.7      上市地点

  2.8      募集资金用途

  2.9      本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排

  2.10     本次发行决议的有效期

    3      《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
    4      《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
           《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
    5
           案》
    6      《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

    7      《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

    8      《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
           《公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行股票摊薄即期
    9
           回报出具相关承诺的议案》
   10      《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关
   11
           事宜的议案》
  注:(1)上述议案已分别经公司第四届董事会第三次(临时)会议、第四届监
事会第三次(临时)会议审议通过。
    (2)本次会议审议全部议案均属于特别决议议案,应当由出席股东大会的
股东(包括股东代表人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    2.议案披露情况:
    上述议案内容请详见公司分别于 2020 年 7 月 31 日刊登在中国证监会指定信
息披露网站上的《第四届董事会第三次(临时)会议决议公告》、《第四届监事会
第三次(临时)会议决议公告》。
    3.提案编码:

                                                                备注
提案编码                        提案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                             目可以投票
   100     总议案:除累积投票提案以外的所有提案                  √
                            非累积投票提案
  1.00     《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》          √
  2.00     《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》              √
  2.01     本次发行股票的种类和面值                              √
  2.02     发行方式和发行时间                                    √
  2.03     发行对象和认购方式                                    √
  2.04     发行价格和定价原则                                 √
  2.05     发行数量                                           √
  2.06     限售期                                             √
  2.07     上市地点                                           √

  2.08     募集资金用途                                       √

  2.09     本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排       √

  2.10     本次发行决议的有效期                               √


  3.00     《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》           √

           《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告
  4.00                                                        √
           的议案》
           《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行
  5.00                                                        √
           性分析报告的议案》
           《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
  6.00                                                        √
           案》

  7.00     《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》         √

           《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
  8.00                                                        √
           补措施的议案》
           《公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发
  9.00                                                        √
           行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
           《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规
  10.00                                                       √
           划的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对
  11.00                                                       √
           象发行股票相关事宜的议案》
    三、会议登记方法
    1.登记方式
   (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出
席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
   (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件
三)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
   (3)股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》(附件
二),与前述登记文件送交公司,以便登记确认。
   (4)本次会议不接受电话登记。
    2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2020年8月14日(星期五)9:00
至17:00;采取信函或传真方式登记的须在2020年8月14日(星期五)17:00之前
送达或传真到公司。
    3.登记地点及信函邮寄地址:湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集
团股份有限公司证券部(如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”字样;
邮编:442012;传真号码:0719-8767768)。
    4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1.联系方式:
    联系地址:湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司证
券部
    联系电话:0719-8767909;传真:0719-8767768
    邮政编码:442012
    2.本次会议会期预计半天时间,与会人员的食宿和交通费用自理。


    特此公告。


                                华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                           2020 年 7 月 31 日
附件一:参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1.投票代码:350278。
2.投票简称:“华昌投票”。
3.议案设置及意见表决。
(1)议案设置
                表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

 提案序号                        提案名称                  提案编码

  总议案    总议案:除累积投票提案以外的所有提案             100

                             非累积投票提案

  议案 1    《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》     1.00

  议案 2    《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》         2.00

            本次发行股票的种类和面值                         2.01

            发行方式和发行时间                               2.02

            发行对象和认购方式                               2.03

            发行价格和定价原则                               2.04

            发行数量                                         2.05

            限售期                                           2.06

            上市地点                                         2.07

            募集资金用途                                     2.08

            本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排     2.09

            本次发行决议的有效期                             2.10

  议案 3    《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》         3.00
            《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的
  议案 4                                                             4.00
            议案》
            《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性
  议案 5                                                             5.00
            分析报告的议案》
  议案 6    《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》           6.00

  议案 7    《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》               7.00
            《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补
  议案 8                                                             8.00
            措施的议案》
            《公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行
  议案 9                                                             9.00
            股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
            《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的
 议案 10                                                            10.00
            议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象
 议案 11                                                            11.00
            发行股票相关事宜的议案》


(2)填报表决意见
    本次年度股东大会的议案均为非累积投票制议案。
    对于非累积投票议案,在“委托数量”项下填列表决意见:同意、反对、弃
权。
(3)本次会议设总议案
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020 年 8 月 17 日(星期一)上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和
当日下午 13:00 至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 17 日(星期一)上午 9:15 至
当日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

                        股东参会登记表


  姓名/企业名                     身份证号码/
  称                              企业营业执照号码

  股东账号                        持股数


  联系电话                        联系地址


  邮       编                     电子邮箱


  是否本人参会                    备注



   注:
   1、请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。
   2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份
证复印件。
附件三:

                          股东代理人授权委托书


    兹全权委托                先生/女士代表本人(本公司)出席华昌达智能装备
集团股份有限公司于 2020 年 8 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会,并
代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表
决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
(说明:请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项,“同意”“反对”
“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,多选也视为弃权。若无明确指示,
代理人可自行投票。)

                                                  备注          表决意见

 提案                                           该列打勾
                          提案名称
 编码                                                      同     反       弃
                                                的栏目可
                                                           意     对       权
                                                 以投票
           总议案:除累积投票提案以外的所有
  100                                              √
           提案
                             非累积投票提案
           《关于公司符合向特定对象发行股票
 1.00                                              √
           条件的议案》
           《关于公司向特定对象发行股票方案
 2.00                                              √
           的议案》
 2.01      本次发行股票的种类和面值                √
 2.02      发行方式和发行时间                      √
 2.03      发行对象和认购方式                      √
 2.04      发行价格和定价原则                      √
 2.05      发行数量                                √
 2.06      限售期                                  √
 2.07      上市地点                                √
 2.08      募集资金用途                            √
 2.09      本次向特定对象发行完成前滚存未分        √
         配利润的安排
 2.10    本次发行决议的有效期                 √
         《关于公司向特定对象发行股票预案
 3.00                                         √
         的议案》
         《关于公司向特定对象发行股票方案
 4.00                                         √
         论证分析报告的议案》
         《关于公司向特定对象发行股票募集
 5.00                                         √
         资金使用可行性分析报告的议案》
         《关于无需编制前次募集资金使用情
 6.00                                         √
         况报告的议案》
         《关于公司建立募集资金专项存储账
 7.00                                         √
         户的议案》
         《关于公司向特定对象发行股票摊薄
 8.00                                         √
         即期回报及填补措施的议案》
         《公司董事、高级管理人员关于本次
 9.00    向特定对象发行股票摊薄即期回报出     √
         具相关承诺的议案》
         《关于公司未来三年(2020-2022 年)
 10.00                                        √
         股东回报规划的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理
 11.00   本次向特定对象发行股票相关事宜的     √
         议案》
委托股东姓名及签章:
身份证或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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