华昌达:第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告

证券代码:300278           证券简称:华昌达         公告编号:2021—028



                 华昌达智能装备集团股份有限公司

         第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 24
日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十二次(临时)会议
的通知,会议于 2021 年 2 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开,会议应参加董事 6 人,实际参加 6 人(其中卢雁影、戴黔锋、徐立云 3 位
董事以通讯表决方式出席),会议由董事长陈泽先生主持。根据公司《董事会议
事规则》第十二条内容规定“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”,董事会于会议召开前 1 日发
出通知,符合公司规定,董事长陈泽已就此于会上作出相关说明。会议的召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:
    (一)审议通过了《关于撤销公司第四届董事会第十一次(临时)会议部
分议案的议案》
    公司于 2021 年 2 月 23 日召开第四届董事会第十一次(临时)会议,审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据《公司法》、《上市规则》、
《上市公司章程指引》等相关规则,公司董事会为严格规范运作,有效维护中
小股东权利,经咨询相关法律顾问后慎重考虑,决定撤销上述议案,并同时取
消公司股东大会审议上述议案。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       《关于 2021 年第一次临时股东大会取消部分议案暨召开 2021 年第一次临
时股东大会的补充通知》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站
上的公告。
       三、备查文件
       华昌达智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十二次(临时)会议决
议。


       特此公告。


                                    华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 2 月 25 日

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