华昌达:关于公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:300278             证券简称:华昌达       公告编号:2021—068


                华昌达智能装备集团股份有限公司
  关于公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易概述
    华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”、“华昌达”)于 2021
年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及下属子
公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司日常经营需要,公司及下
属子公司拟与 Valiant Machine & Tool Inc.和 TMS Turnkey Manufacturing
Solutions GmbH(以下合称“Valiant TMS”)开展日常经营合作,主要涉及汽
车制造智能装备的安装、调试及配套服务,仓储及物流输送设备系统的工程设
计和技术支持,物料和零备件的国际采购合作,市场开发及客户资源的合作与
协同等,预计 2021 年度日常关联交易总额不超过 20,000 万元人民币。
    Huachangda Canada Holdings Inc.为公司通过并购基金上海咸兴智能科技
合伙企业(有限合伙)(以下简称“咸兴智能”)间接参与投资的注册于加拿
大的全球领先的机器人集成自动化设备供应商和航空自动化装备供应商,主要
为白车身和动力总成应用提供系统和工装解决方案,其下属运营实体为 Valiant
TMS。公司及公司持股 5%以上股东、董事长、总裁兼首席财务官陈泽先生分别持
有咸兴智能 5.55%、16.19%的股权,同时陈泽先生还担任 Huachangda Canada
Holdings Inc.董事,Huachangda Canada Holdings Inc.持有 Valiant TMS 公
司全部股权,根据相关规则,Valiant TMS 公司为公司关联法人,本次交易构成
了关联交易。
    二、预计日常关联交易类别及金额:
                                                                   上年发生
 关联交易类别   关联人   关联交易内容   定价原则    预计金额
                                                                    金额
Dearborn Mid-West              汽车制造智能装
                     Valiant                    公开市场   不超过 2,000 万美元(折合   3,784.56
Company 向关联人销             备的安装、调试
                      TMS                        招投标      人民币 13,788.20 万元)        万元
售设备安装服务                 及配套服务
                               物流输送系统所
DMW&H 向关联人采购   Valiant                    公开市场   不超过 500 万美元(折合人   326.73 万
                               需的工程设计和
工程技术服务          TMS                        招投标         民币 3,447.05 万元)          元
                               技术服务
上海德梅柯汽车装备             汽车制造智能装
制造有限公司向关联   Valiant   备的安装、调试                                          194.20 万
                                                市场价格       不超过 300 万元人民币
人销售设备安装服      TMS      及配套服务、物                                                 元
务、物料采购                   料采购
湖北迪迈威智能装备
                               物流输送系统所
有限公司向关联人采   Valiant
                               需的工程设计和   市场价格      不超过 2200 万元人民币          0
购设备安装服务、物    TMS
                               技术服务
料采购
                                                                                       4,305.49
         合计          -                -          -        不超过 20,000 万元人民币   万元人民
                                                                                       币



         注:上述货币换算按 2020 年 12 个月末的平均汇率,即 1 美元对人民币
6.8941 元折算。
         三、关联方基本情况
         Valiant TMS 由 Valiant Machine & Tool Inc. 和                       TMS Turnkey
Manufacturing Solutions GmbH 组成。
         (一)Valiant Machine & Tool Inc.
         1、公司名称:Valiant Machine & Tool Inc.
         2、注册时间:2015 年 3 月 2 日
         3、注册地址:6555 Hawthorne Drive, Windsor, Ontario, N8T 3G6
         4、公司负责人:Tony Elias
         5、Share capital(股本):1,742,660 加元(截至 2019 年 12 月 31 日)
         6、经营范围:汽车和航空航天市场领域的制造自动生产工装和设备系统。
         7、经营情况:经加拿大安永会计师事务所(E&Y)审计,截至 2019 年 12
月 31 日,Valiant Machine & Tool Inc.总资产为 15,013.05 万加元,负债总
额为 14,173.99 万加元,净资产为 839.06 万加元,营业收入 19,886.89 万加元。
         截至 2020 年 9 月 30 日(未经审计),Valiant Machine & Tool Inc.总资
产为 10,839.63 万加元,负债总额为 9,996.03 万加元,净资产为 843.60 万加
元,营业收入 17,328.62 万加元。
    (二)TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH
    1、公司名称:TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH
    2、注册时间:2005 年 9 月 29 日
    3、注册地址:奥地利林茨
    4、公司负责人:Tony Elias
    5、注册资本:86,450 欧元
    6、经营范围:汽车自动化装备系统集成
    7、经营情况:经奥地利 Crowe-SOT 事务所审计,截至 2019 年 12 月 31 日,
TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH 总资产为 8,678.19 万欧元,负债
总额为 5,726.08 万欧元,净资产为 2,952.12 万欧元,营业收入 23,555.36 万
欧元。
    截至 2020 年 9 月 30 日(未经审计),TMS Turnkey Manufacturing Solutions
GmbH 总资产为 7,510.03 万欧元,负债总额为 4,800.56 万欧元,净资产为
2,709.47 万欧元,营业收入 4,764.21 万欧元。
    Valiant TMS 股权结构:
       四、履约能力分析
    上述关联交易系公司及下属子公司日常经营所需,Valiant TMS 目前的经营
情况正常,财务状况良好,具备较好的履约能力。
       五、日常关联交易的定价政策及定价依据
    日常关联交易价格参考市场价格或进行公开市场招投标,定价公允,不存
在损害上市公司利益的情形。
       六、独立董事意见
    公司独立董事对《关于公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的议
案》进行了事前认可,经审核后出具了如下独立意见:
    1.公司预计的 2021 年度日常关联交易,均因公司日常业务经营所产生,属
于正常业务往来,能为公司带来一定的收益,但不会因此形成对关联方的依赖;
    2.公司预计的 2021 年度日常关联交易,日常关联交易价格参考市场价格或
进行公开市场招投标,公平、合理,不存在损害公司及非关联方股东利益的情
况;
    3.公司董事会在审议《关于公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易预计
的议案》时,审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以
及《公司章程》的规定。因此,我们同意上述事项,并一致同意将《关于公司
及下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。
       七、交易目的和对上市公司的影响
    通过上述交易,能充分利用关联公司拥有的资源和优势,通过在业务、技
术等多方面合作提升公司核心竞争力,提高公司盈利能力。
       八、备查文件
    1、华昌达智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议;
    2、独立董事关于对第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                   华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

                                               2021 年 4 月 28 日

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