*ST华昌:2022-023*ST华昌:第四届监事会第十五次(临时)会议决议公告

证券代码:300278           证券简称:*ST华昌          公告编号:2022—023



                   华昌达智能装备集团股份有限公司

            第四届监事会第十五次(临时)会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 2 日以电
子邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十五次(临时)会议的通知,会议
于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加监事
3 人,实际参加 3 人(因疫情原因均以通讯表决方式出席),会议由监事王卫平先生
主持(代行监事会主席职责)。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:
    (一)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    鉴于公司监事会主席王卫平先生申请辞去公司监事会主席一职,根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会拟选举周敬东先生为公司第四
届监事会监事会主席,任期自监事会通过之日起至公司第四届监事会届满为止。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     特此公告。




                                       华昌达智能装备集团股份有限公司监事会
                                                              2022 年 4 月 7 日

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