*ST华昌:关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码:300278          证券简称:*ST华昌         公告编号:2022—032


               华昌达智能装备集团股份有限公司
         关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022 年 4 月 21 日,华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)
召开了第四届董事会第二十四次会议,第四届监事会第十六次会议,审议通过
了《公司 2021 年度利润分配预案》的议案,本议案尚需提交公司 2021 年年度
股东大会审议,现将有关情况公告如下:
    一、公司 2021 年度利润分配方案

   经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021 年度母公司净利润为
5,826.52 万元,加上年初未分配利润-192,686.29 万元,截止 2021 年 12 月 31
日,母公司可供股东分配的未分配利润为-186,859.77 万元。
   2021 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 3,431.51 万元,截
止 2021 年 12 月 31 日合并报表可供股东分配的未分配利润为-167,061.72 万元。
   为满足公司日常生产经营及战略发展需求,维持公司稳健的财务状况,防范
潜在风险,更好地维护公司及全体股东的长远利益。公司拟定 2021 年度利润分
配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    二、2021 年度不进行利润分配的原因
    根据《公司章程》关于公司利润分配的政策:公司的利润分配政策应重视
对投资者的合理投资回报,应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票
等方式分配利润,公司具备现金分红条件时,应当优先采用现金分红的利润分
配方式,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能
力。
    鉴于 2021 年末公司合并报表可供股东分配的未分配利润为负,同时结合当
前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划,为满足公司日常经营和
投资需要,保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实
施,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从而更好地
维护全体股东的长远利益。公司拟定 2021 年度利润分配预案为:不派发现金红
利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法
律法规及《公司章程》的规定,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益。
   三、公司未分配利润的用途及使用计划
    截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润-167,061.72 万元,母
公司未分配利润-186,859.77 万元。
    综合考虑公司战略发展规划,为满足公司日常经营和长期发展资金需求,
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的
开展以及流动资金需求等,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康
发展提供可靠的保障。
    四、董事会意见
    经审核,董事会认为:截至 2021 年期末合并报表未分配利润为负值,公司
2021 年度利润分配方案是基于公司实际情况做出的,未违反相关法律法规及《公
司章程》的有关规定,该利润分配方案有助于满足公司后续日常经营和投资对
资金的需求,保障公司长期发展战略的实现,促进公司长期健康、稳定的发展。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为:公司 2021 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发,
综合考虑了公司目前的经营情况和未来经营发展需要,该预案符合公司确定的
利润分配政策,不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形,符合相关法律
法规及《公司章程》的要求。我们同意将《2021 年度利润分配预案》提交至 2021
年度股东大会审议。
    六、监事会意见
    经审核,监事会认为:公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、
《证券法》 和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司现阶段的经营情
况和未来经营发展,具备合法性、合规性及合理性。不存在损害公司和广大中
小投资者的利益, 监事会同意本次利润分配预案。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第二十四次会议决议;
    2、第四届监事会第十六次会议决议;
3、独立董事关于对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                            华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

                                         2022 年 4 月 22 日

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