*ST华昌:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:300278          证券简称:*ST华昌        公告编号:2022—039



                华昌达智能装备集团股份有限公司
              关于召开2021年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2022 年 5 月
17 日(星期二)召开 2021 年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2021年年度股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会第二十四次会议同意召开
本次股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    4.会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2022年5月17日(星期二)下午2:30。
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月17日
(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30 ,下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年5月17
日(星期二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式:
    本次股东大会采用现场表决、视频参会、网络投票相结合的方式召开,公司
将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易
系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如
果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日:2022年5月11日(周三)。
    7.出席对象:
    (1)截止2022年5月11日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
    (2)公司相关董事、监事、高级管理人员,其如因疫情原因无法现场参会,
可通过视频会议系统以视频方式参会。
    (3)公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点:湖北省十堰市东益大道 9 号公司会议室。
    二、 会议审议事项:
    本次股东大会的提案编码表如下:


                                                          备注(该列打
提案编码                      提案名称                    勾的栏目可以
                                                          投票)

   100           总议案:除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

  1.00     《公司 2021 年度董事会工作报告》                     √

  2.00     《公司 2021 年度监事会工作报告》                     √

  3.00     《公司 2021 年度财务决算报告》                       √

  4.00     《公司 2021 年度利润分配预案》                       √

  5.00     《关于计提资产减值准备的议案》                       √

  6.00     《公司 2021 年年度报告及报告摘要》                   √

           《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议           √
  7.00
           案》
  8.00     《关于调整独立董事津贴的议案》                       √

           《关于公司及下属子公司 2022 年度日常关联交易         √
  9.00
           预计的议案》
    注:(1)上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、公司第四届监
事会第十六次会议审议通过。
    (2)公司独立董事将在本次会议上进行年度述职;
    (3)上述议案 9 涉及关联交易,关联股东将回避表决。
    三、会议登记方法
    1.登记方式
   (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出
席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
   (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件
三)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
   (3)股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》(附件
二),与前述登记文件送交公司,以便登记确认。
   (4)本次会议不接受电话登记。
    2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2022年5月16日(星期一)9:00
至17:00;采取信函或传真方式登记的须在2022年5月16日(星期一)17:00之前
送达或传真到公司。
    3.登记地点及信函邮寄地址:湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集
团股份有限公司证券部(如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”字样;
邮编:442012;传真号码:0719-8767768)。
    4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1.联系方式:
       联系地址:湖北省十堰市东益大道9号华昌达智能装备集团股份有限公司证
券部
       联系电话:0719-8767909;传真:0719-8767768
       邮政编码:442012
       2. 本次会议会期预计半天时间,与会人员的食宿和交通费用自理。
       六、备查文件
       1.第四届董事会第二十四次会议决议;
       2.第四届监事会第十六次会议决议。


       特此公告。


                                    华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 22 日
附件一:               参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1.投票代码:350278。
2.投票简称:“华昌投票”。
3.填报意见表决
(1)填报表决意见
对本次股东大会需表决的议案,填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。
(2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022 年 5 月 17 日(星期二)9:15-9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 17 日(星期二)上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

                        股东参会登记表


  姓名/企业名                     身份证号码/
  称                              企业营业执照号码

  股东账号                        持股数


  联系电话                        联系地址


  邮       编                     电子邮箱


  是否本人参会                    备注



   注:
   1、请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。
   2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身
份证复印件。
附件三:

                        股东代理人授权委托书


    兹全权委托             先生/女士代表本人(本公司)出席华昌达智能装备
集团股份有限公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会,并代表本
人(本公司)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,
如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
                                                 备注           表决意见
 提案                                           该列打
                       提案名称                 勾的栏
 编码                                                    同意     反对     弃权
                                                目可以
                                                  投票

  100                   总议案                    √

非累积投票提案

 1.00      《公司 2021 年度董事会工作报告》       √

 2.00      《公司 2021 年度监事会工作报告》       √

 3.00      《公司 2021 年度财务决算报告》         √

 4.00      《公司 2021 年度利润分配预案》         √

 5.00      《关于计提资产减值准备的议案》         √

 6.00      《公司 2021 年年度报告及报告摘要》     √

           《关于公司续聘及支付聘请的审计
 7.00                                             √
           机构报酬的议案》

 8.00      《关于调整独立董事津贴的议案》         √

           《关于公司及下属子公司 2022 年度
 9.00                                             √
           日常关联交易预计的议案》
注:1、请在对议案投票选择时打“√”,但只能选择其中一项,“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,多选也视为弃权。若无明确
指示,代理人可自行投票)
委托股东姓名及签章:
身份证或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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