*ST华昌:监事会决议公告

证券代码:300278           证券简称:*ST华昌         公告编号:2022—030


               华昌达智能装备集团股份有限公司
             第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”、“华昌达”)于
2022 年 4 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十六次
会议的通知,会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开,会议应参加监事 3 人,实际参加 3 人(因疫情原因均以通讯表决方式
出席),会议由监事会主席周敬东先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:

    (一)审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
    与会监事认真审阅了《公司 2021 年度监事会工作报告》,认为报告真实、
完整地反映了监事会在 2021 年的工作情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (二)审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
    与会监事认真审阅了《公司 2021 年度财务决算报告》,认为报告真实、完
整地反映了公司 2021 年度财务决算情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (三)、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
    鉴于 2021 年末公司未分配利润为负,同时结合当前整体市场环境、经营情
况和公司未来发展战略规划,为满足公司日常经营和投资需要,保障公司生产
经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施,增强公司抵御风险的
能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从而更好地维护全体股东的长远利益。
公司拟定 2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公
积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规
定,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (四)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    监事会认为本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》等相关规定和
公司资产的实际情况。本次计提资产减值后,财务报表能够更加公允地反映公
司的财务状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,监事会同意本次计提资
产减值准备。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (五)审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,保证了公司各项业务活动
的有序、有效开展,公司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动执行及监
督充分有效,维护了公司及全体股东的利益。《公司 2021 年度内部控制评价报
告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (六)审议通过了《公司 2021 年年度报告及报告摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核 2021 年年度报告及报告摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (七)审议通过了《关于<董事会关于对上期非标审计意见涉及事项影响消
除的专项说明>的意见》
    公司董事会出具的《关于对上期非标审计意见涉及事项影响消除的专项说
明》客观反映了该事实的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的要求,
公司监事会对董事会所作的专项说明无异议,监事会认为 2020 年度审计报告非
标意见所涉及事项影响已消除。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (八)审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
    监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务
审计资格,能够独立对公司财务状况进行审计,为保证审计工作的连续性,同
意公司支付 2021 年度审计费 185 万元,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2022 年度审计机构。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、华昌达智能装备集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议;


    特此公告。


                                   华昌达智能装备集团股份有限公司监事会

                                                  2022 年 4 月 22 日

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