金明精机:关于拟对外投资设立全资子公司的公告

证券代码:300281        证券简称:金明精机       公告编号:2021-024


                   广东金明精机股份有限公司
        关于拟对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鉴于公司战略发展需要,广东金明精机股份有限公司(以下简称

“公司”)拟在广东省深圳市以自有资金设立全资子公司“深圳智汇

云端软件技术有限公司”(暂定名,最终名称以工商部门核准为准,

以下简称“智汇云端”),注册资本为 500 万元人民币,具体情况如下:

    一、对外投资概述

    本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本事项属于董事长职权范

围,无需提交公司董事会和股东大会审议。

    二、拟设立子公司基本情况

    名称:深圳智汇云端软件技术有限公司

    注册资本:500 万元人民币

    注册地:深圳市

    公司类型:有限责任公司

    法定代表人:孙靖寰

    经营范围:软件设计与开发、技术转让、技术咨询、技术服务;
软件销售;云平台的技术开发、技术服务;自动化控制系统开发与集

成、技术服务;健康信息管理及咨询服务(不含诊疗);设计、销售;

投资咨询(不含限制项目);企业管理服务;新材料技术推广服务;

经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限

制的项目须取得许可后方可经营)。

    资金来源:自有资金

    股东及持有比例:

           股东名称                认缴出资额       持股比例

 广东金明精机股份有限公司        500 万元人民币       100%

    上述拟设立的全资子公司基本情况以工商部门最终核准登记结

果为准。

    三、本次对外投资的目的和对公司的影响

    公司设立智汇云端符合公司战略整体布局及未来发展需要,旨在

推进公司产业数字化、智能化、自动化发展,加快构筑自动控制与感

知技术、工业云与智能服务平台,深入搭建“互联网+先进制造业”

新模式,以工业互联网赋能智能制造,推动公司转型升级。同时,有

利于更好地利用当地优惠政策,吸引高层次人才,进一步增强公司研

发实力和研发团队建设,有助于提升公司综合实力和核心竞争优势,

对公司长远发展具有积极意义。

    本次投资资金来源为公司自有资金,成立后的智汇云端将纳入公

司合并报表范围,不会对公司当期和未来的财务及经营情况产生不利
影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、本次对外投资存在的风险

    智汇云端设立后,在经营过程中可能面临市场、经营、管理等不

确定因素带来的风险。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险

防范机制,组建管理团队,不断适应业务要求和市场变化,积极防范

和化解各类风险。

    智汇云端目前尚未完成工商注册登记,尚需有关审批机关的核准。

本次对外投资存在一定的不确定性,公司将根据后续进展情况履行相

关程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                    二〇二一年七月十四日

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