金明精机:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:300281          证券简称:金明精机        公告编号:2021-027



                   广东金明精机股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

十二次会议于 2021 年 7 月 26 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 20 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达各位监事,会议应到监事 3 名,实际出席

会议的监事 3 名。会议由监事会主席刘国强先生召集并主持,本次会

议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事审议表决,具

体情况如下:

    (一)审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》

    经审核,监事会认为公司本次聘请马镇鑫先生为公司高级顾问符

合公司战略和发展需要,符合上市公司的长远利益,不存在损害公司

及全体股东利益的情形。
    《关于聘请顾问暨关联交易的公告》具体内容请详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十二次会议决议


    特此公告。




                             广东金明精机股份有限公司监事会

                                  二〇二一年七月二十六日

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