金明精机:监事会决议公告

证券代码:300281          证券简称:金明精机        公告编号:2021-030



                   广东金明精机股份有限公司
          第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

十三次会议于 2021 年 8 月 9 日下午 1:30 在公司会议室以现场会议的

方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 30 日以专人送达、电话、传真、

电子邮件等方式送达各位监事,会议应到监事 3 名,实际出席会议的

监事 3 名。会议由监事会主席刘国强先生召集并主持,本次会议的召

集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关

法律法规规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事审议表决,具

体情况如下:

    (一)审议通过了《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为董事会对公司《2021 年半年度报告》及其

摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报

告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,报告所载资

料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过了《关于〈募集资金 2021 年半年度存放与使用

情况的专项报告〉的议案》

    经审议,监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《公司章程》及《募集资金使用管理制度》等相关法律、法规

和规范性文件的规定存放与使用募集资金,报告内容能够真实、准确

地反映公司募集资金的存放和使用情况,公司不存在违规使用募集资

金的行为。

    《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公

司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第四届监事会第十三次会议决议

    特此公告。


                               广东金明精机股份有限公司监事会

                                      二〇二一年八月九日

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