利德曼:第四届监事会第二十三次会议决议公告

  证券代码:300289       证券简称:利德曼      公告编号:2021-045



                北京利德曼生化股份有限公司
         第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 6 月 4 日以
电子邮件方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项
相关的必要信息。本次会议于 2021 年 6 月 9 日在北京市北京经济技
术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。出席会议的监
事应到 3 名,亲自出席监事 3 名,本次会议由公司监事会主席高建梅
女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以投票表决方式审议通
过以下议案:
    一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议
有效期的议案》
    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证
券发行注册管理办法(试行)》等现行法律、法规及规范性文件的规
定,同意公司将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长
至中国证监会出具的批复有效期届满日。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授
权有效期的公告》(公告编号 2021-046)。
       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得表决通
过。
       本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
       二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
       为促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,
同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险,保险限额
不超过人民币 10,000 万元/年,保费总额不超过人民币 60 万元/年(具
体以保险合同为准),保险期限 12 个月。
       具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号 2021-047)。
       由于该议案内容与全体监事均有关联,公司全体监事对本议案回
避表决,本议案将直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


       特此公告。




                                     北京利德曼生化股份有限公司
                                             监   事   会
                                            2021 年 6 月 10 日

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