荣科科技股份有限公司关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开股票发行价格和发行数量的公告

                                                    关于实施 2014 年度权益分派方案后
                                        调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告


                        荣科科技股份有限公司

      关于实施 2014 年度权益分派方案后调整非公开股票

                     发行价格和发行数量的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:

    1、由于 2014 年度权益分派,本次非公开发行股票发行价格由 15.87 元/股调整
为 15.78 元/股。

    2、本次非公开发行股票数量调整为不超过 24,714,826 股。

    荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 9 月 29 日和 2014 年 10
月 15 日分别召开了第二届董事会第十三次会议和 2014 年度第二次临时股东大会,
审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案》等相关议案,公司拟以 15.87 元/股的
价格非公开发行 A 股股票数量不超过 24,574,668 股,募集资金总额不超过 39,000
万元。根据该非公开发行股票预案,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格及股票发行数量
随之进行调整。

    公司于 2015 年 4 月 17 日召开 2014 年度股东大会,审议通过了《2014 年度利
润分配预案》,决定以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 136,000,000 股为基数,
向全体股东每 10 股派现金股利 0.90 元(含税)。

    2015 年 6 月 4 日,公司披露了《荣科科技股份有限公司 2014 年年度权益分派
实施公告》(公告编号:2015-030),本次权益分派的股权登记日为 2015 年 6 月 10
日,除权除息日为 2015 年 6 月 11 日。

    鉴于公司已实施完毕上述除权除息事项,现对本次非公开发行股票的发行价格、
发行数量作如下调整:


                                                   关于实施 2014 年度权益分派方案后
                                       调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告


    一、发行价格

    根据公司第二届董事会第十三次会议决议,公司本次非公开发行股票发行价格
确定为 15.87 元/股。2015 年 6 月 11 日,公司实施 2014 年度权益分派后,本次非公
开发行股票的价格调整为 15.78 元/股。具体计算过程如下:

    调整后的发行价格=调整前的发行价格—现金红利=15.87 元/股—0.09 元/股
=15.78 元/股

    因此本次除权除息调整后的发行价格为 15.78 元/股。

    二、发行数量

    公司 2014 年年度权益分派方案实施后,本次非公开发行股票的数量调整为不超
过 24,714,826 股,具体计算过程如下:

    调整后的发行数量=计划募集资金总额÷调整后的发行价格=39,000 万元÷
15.78 元/股=24,714,826 股(按各发行对象认购股数取整数位合并计算)

    因此本次除权除息调整后的发行数量为不超过 24,714,826 股。

    除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

    特此公告。




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                                                                董事会
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