荣科科技:2020年度股东大会决议公告

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  证券代码:300290         证券简称:荣科科技          公告编号:2021-036


                      荣科科技股份有限公司
                  2020年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况;
    2、本次股东大会无新议案提交表决,无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况。
    1、现场会议时间:2021 年 5 月 17 日(星期一)下午 14:00
    2、会议地点:公司三楼会议室
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人:公司董事长 何任晖
    6、会议召开的合法、合规性:公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
    7、股东出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人,代表公司股
份 93,010,034 股,占公司股份总数的 14.60%。其中:现场出席的股东及股东代表共
计 3 人,代表公司股份 90,983,400 股,占公司股份总数的 14.28%;通过网络投票系
统出席本次股东大会的股东及股东代表共计 1 人,代表公司股份 2,026,634 股,占公
司股份总数的 0.32%。出席本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东
代表共计 1 人,代表公司股份 2,026,634 股,占公司股份总数的 0.32%。
    8、出席会议的其他人员:公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大
会见证律师。
    二、议案审议表决情况


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    公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,并逐一审
议通过了以下议案:
    议案 1、《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 93,010,034 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
    其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意票 2,026,634 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
    议案 2、《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果:同意 93,010,034 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总
数的 0%。

    其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意票 2,026,634 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
    议案 3、《2020 年度财务决算报告》

    表决结果:同意 93,010,034 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总
数的 0%。

    其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意票 2,026,634 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
    议案 4、《2020 年度报告》及其摘要

    表决结果:同意 93,010,034 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0


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股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总
数的 0%。

    其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意票 2,026,634 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
    议案 5、《2020 年度利润分配预案》

    表决结果:同意 93,010,034 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总
数的 0%。

    其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意票 2,026,634 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
    议案 6、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果:同意 93,010,034 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总
数的 0%。

    其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意票 2,026,634 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%;弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。
    议案 7、《关于神州视翰管理层放弃超额利润奖励的议案》
    表决结果:同意 90,983,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 97.82%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 2,026,634 股,占出席会议有表决
权股份总数的 2.18%。
    其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意票 0 股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0%;反对票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权


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股份总数的 0%;弃权票 2,026,634 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 100%。
    三、律师出具的法律意见
    公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对公司本次股
东大会进行了现场见证,并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份
有限公司 2020 年度股东大会的法律意见》,该法律意见认为:“公司本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,
本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。”
    四、备查文件
    1、《荣科科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》;
    2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2020 年度股东大会
的法律意见》。
    特此公告。


                                            荣 科 科 技 股 份 有 限公 司 董 事 会
                                                  二〇二一年五月十七日




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