荣科科技:第四届监事会第三十一次会议决议公告

                                            第四届监事会第三十一次会议决议公告


  证券代码:300290        证券简称:荣科科技           公告编号:2021-095


                     荣科科技股份有限公司
          第四届监事会第三十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十一次会议的
会议通知于2021年10月9日以电子邮件方式发送给各位监事。
    2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2021年10月14日在公司会议室召开。
    3、本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。
    4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议,以表决票方式通过了以下议案:
    1、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    监事会认为,本次募集资金置换的内容、程序符合相关法律、法规及规范性文件
的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的
正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司
使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3,053,589.75元。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
    公司全资子公司上海米健信息技术有限公司(以下简称“米健信息”)为满足
经营发展的需要,拟向中国银行股份有限公司上海市闸北支行 (下称“中行闸北支
行”)申请授信额度为800万元的流动资金贷款。公司、公司法人何任晖及其配偶唐


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冬梅拟为本次授信提供800万连带责任保证。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    3、《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》
    米健信息为满足经营发展的需要,拟向中行闸北支行申请授信额度为800万元的
流动资金贷款。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(下称“融资担保中
心”)为本次贷款中的500万元提供连带责任保证,公司、公司法人何任晖及其配偶
唐冬梅拟为融资担保中心提供金额为500万的连带责任担保。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。




                                           荣科科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年十月十五日




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