利亚德:关于召开2016年年度股东大会的补充通知公告

利亚德光电股份有限公司
           关于召开2016年年度股东大会的补充通知公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审
议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》,公司定于2017年4月17
日召开2016年年度股东大会,会议通知已于2017年3月28日刊登于中国证监会指
定的创业板上市公司信息披露网站。
       一、股东大会有关情况
       1、股东大会届次:2016年年度股东大会
       2、股东大会召开日期:2017年4月17日
       3、股权登记日:2017年4月11日
       二、补充事项涉及的具体内容和原因
       公司于 2017 年 3 月 28 日发布的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》
(公告编号:2017-030)公告中“会议审议事项说明”、“附件一中的议案编码”内
容不全现补充如下:
       1、会议审议事项说明增加内容:议案6(《关于公司2016年度利润分配预案
的议案》)属于特别决议议案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表
决权的2/3以上通过。
       2、增加议案编码内容:
  议案序号              议案名称                                   议案编码
              《关于参股贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司暨关联交      10.00
  10
              易的议案》
       除了上述补充会议审议事项说明和议程编码外,公司2016年年度股东大会其
他事项没有变化,现将召开公司2016年年度股东大会的通知补充如下:
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2016年年度股东大会
    2、股东大会召集人:利亚德光电股份有限公司董事会
    2017年3月27日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于召
开公司2016年年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:召开公司2016年年度股东大会议案经第三届
董事会第六次会议审议通过,召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定;
    4、会议召开日期和时间:
    现场会议日期和时间:2017年4月17日(星期一)上午9:00
    网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2017年4月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月16日下
午3:00至2017年4月17日下午3:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召
开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
    (3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、出席对象:
    (1)于股东大会股权登记日2017年4月11日下午收市时,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授
权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东), 或在网络投票
时间内参加网络投票;
    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师等相关人员。
    7、现场会议召开地点:利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐
和园北正红旗西街9号)。
二、会议审议事项
    1、审议《2016 年度董事会工作报告》;
    2、审议《2016 年度监事会工作报告》;
    3、审议《2016 年度独立董事述职报告》;
    4、审议《2016 年度报告及其摘要》;
    5、审议《2016 年度财务决算报告》;
    6、审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》;
    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
    8、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2014 年度薪酬情况及董事、
监事 2015 年度薪酬调整的议案》;
    9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
    10、审议《关于参股贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司暨关联交易的议
案》。
    说明:
    (1)以上第 1、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案已经过公司第三届董事会
第六次会议审议通过,第 2、4、5、6、7 项议案已经过公司第三届监事会第三次
会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
咨讯网(www.cninfo.com.cn)。
    (2)议案 6 属于特别决议议案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上通过。
    (3)上述议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小
投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%;不包含公
司董事、监事、高级管理人员)。
三、会议登记方法
    1、登记方式
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;由法人股东委托代理人的,应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人
股东账户卡办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(见附件1),并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件,以便登记确
认。信函或传真在2017年4月12日下午5:00前送达本公司证券部。来信请寄:北
京市海淀区颐和园北正红旗西街9号,邮编100091(信封请注明“股东大会”字样)。
不接受电话登记。
    2、现场登记时间:2017年4月12日上午9:00至11:30,下午1:30至5:00;采取
信函或传真方式登记的须在2017年4月12日下午5:00之前送达或传真到公司。
    3、登记地点:利亚德光电股份有限公司董事会办公室
           地址:北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
           邮编:100091
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
   1. 联系方式:
         电话:010-62864532
         传真:010-62877624
         联系人:张小丽
   2. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
   1.利亚德光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;
   2.利亚德光电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
附件:
   1.《参加网络投票的具体操作流程》
   2.《授权委托书》
   特此公告。
                                        利亚德光电股份有限公司董事会
                                               2017 年 3 月 30 日
附件 1:
                            参加网络投票的具体操作流程
       (一)网络投票程序
       1.投票代码: “365296”;投票简称:“利亚投票”。
       2.议案设置及意见表决。
       (1)议案设置
    表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
  议案序号               议案名称                                     议案编码
  总议案       表示对以下所有议案统一表决
  1            《2016年度董事会工作报告》                                 1.00
  2            《2016年度监事会工作报告》                                 2.00
  3            《2016年度独立董事述职报告》                               3.00
  4            《2016年度报告及其摘要》                                   4.00
  5            《2016年度财务决算报告》                                   5.00
  6            《关于公司2016年度利润分配预案的议案》                     6.00
  7            《关于续聘会计师事务所的议案》                             7.00
               《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况及       8.00
  8
               董事、监事2015年度薪酬调整的议案》
  9            《关于修改<募集资金管理制度>的议案》                       9.00
               《关于参股贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司暨关联交        10.00
  10
               易的议案》
       公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表
议案2,依此类推。
       (2)填报表决意见:同意、反对、弃权;
       (3)股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。
       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       (二)通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间:2017年4月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 16 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 4 月 17 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
                          利亚德光电股份有限公司
                     2016 年年度股东大会授权委托书
     兹全权委托                先生/女士代表本人(本单位)出席利亚德光电股份
有限公司2016年年度股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,
本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均
由本人(本单位)承担。
 序号                        审议议案                     同意   反对   弃权
1            《2016 年度董事会工作报告》
2            《2016 年度监事会工作报告》
3            《2016 年度独立董事述职报告》
4            《2016 年度报告及其摘要》
5            《2016 年度财务决算报告》
6            《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
7            《关于续聘会计师事务所的议案》
             《关于公司董事、监事和高级管理人员 2014
8            年度薪酬情况及董事、监事 2015 年度薪酬调整
             的议案》
9            《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
             《关于参股贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公
10
             司暨关联交易的议案》
备注:
     如投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如投票反对提案,请
在“反对”栏内相应地方填上“√”;如投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
委托人
自然人股东(签名):
身份证号:
持股数:
股票账号:
法人股东(法定代表人签名并加盖公司公章):
营业执照号:
持股数:
股票账号:
受托人
受托人(签名):
身份证号:
委托日期:         年   月    日
有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附注:
1、本授权委托的有效日期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

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