利亚德:第三届董事会第二十二次会议决议公告

利亚德光电股份有限公司
                 第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于
2017 年 12 月 25 日 10:00 在公司会议室召开。公司于 2017 年 12 月 22 日以邮件方
式发出了召开董事会会议的通知,各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事
9 名,实到董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件(以下合称“法律法规”)及《公司章程》、《董事会议事规
则》的规定,表决有效。
    本次会议由董事长李军主持,经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决,
通过以下议案:
       一、审议通过《关于延长公司 2016 年创业板非公开发行股票决议有效期的议
案》
    鉴于公司 2016 年创业板非公开发行股票股东大会的决议有效期将至,为确保公
司非公开发行股票工作的顺利推进,董事会决定提请股东大会批准延长本次非公开
发行股票股东大会决议有效期,使股东大会决议至公司 2018 年第一次临时股东大会
审议通过上述议案之日起 12 个月后到期。
    独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于延长 2016
年创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》。
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2018 年 1 月 10 日(星期三)上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第
一次临时股东大会。
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。
    特此公告。
                                               利亚德光电股份有限公司董事会
                                                      2017 年 12 月 25 日

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