利亚德:关于召开2017年年度股东大会更正补充公告

利亚德光电股份有限公司
              关于召开2017年年度股东大会更正补充公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、股东大会情况
    1、原股东大会届次:2017年年度股东大会
    2、原股东大会召开日期和时间:
    现场会议日期和时间:2018年4月17日(星期二)上午9:00
    3、原股东大会股权登记日:
   股票类别           股票代码        股票简称            股权登记日
    A股               300296       利亚德           2018年4月11日
       二、更正补充内容及原因
    公司于2018年3月27日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知公告》
(公告编号:2018-028)的“本次股东大会提案编码示例表”及附件2授权委托
书“本次股东大会提案表决意见示例表”中的第八项议案内容有误,具体更正如
下:
                 原内容                             更正后
三、提案编码                          三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:    表一:本次股东大会提案编码示例表:
  提案编码           提案名称           提案编码           提案名称
8.00         《关于公司董事、监事和   8.00         《关于公司董事、监事和
             高级管理人员2014年度薪                高级管理人员2017年度薪
             酬情况及董事、监事2015                酬情况及董事、监事2018
             年度薪酬调整的议案》                  年度薪酬调整的议案》
附件2                                 附件2
利亚德光电股份有限公司2017年年度股    利亚德光电股份有限公司2017年年度股
东大会授权委托书                      东大会授权委托书
本次股东大会提案表决意见示例表        本次股东大会提案表决意见示例表
  提案编码          提案名称            提案编码          提案名称
8.00        《关于公司董事、监事和    8.00        《关于公司董事、监事和
            高级管理人员2014年度薪                高级管理人员2017年度薪
            酬情况及董事、监事2015                酬情况及董事、监事2018
            年度薪酬调整的议案》                  年度薪酬调整的议案》
    三、除上述更正补充内容外,公司于2018年3月27日公告的原股东大会通知
内容不变。
    四、更正补充后股东大会有关情况
    1、现场会议召开时间、地点
    现场会议日期和时间:2018年4月17日(星期二)上午9:00
    现场会议召开地点:利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园
北正红旗西街9号)。
    2、通过交易系统及网络系统投票时间
    网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2018年4月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月16日下
午3:00至2018年4月17日下午3:00期间的任意时间。
    3、股权登记日:2018年4月11日(星期四)。
    4、本次股东大会审议事项
    议案一、审议《2017年度董事会工作报告》;
    议案二、审议《2017年度监事会工作报告》;
    议案三、审议《2017年度独立董事述职报告》;
    议案四、审议《2017年度报告及其摘要》;
    议案五、审议《2017年度财务决算报告》;
    议案六、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
    议案七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
    议案八、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董
事、监事2018年度薪酬调整的议案》;
    5、股东大会提案编码示例表
  提案编码                 提案名称                        备注
                                                         该列打勾的栏目可以投
                                                                  票
  100                 总议案:以下所有议案                        √
  1.00        《2017年度董事会工作报告》                          √
  2.00        《2017年度监事会工作报告》                          √
  3.00        《2017年度独立董事述职报告》                        √
  4.00        《2017年度报告及其摘要》                            √
  5.00        《2017年度财务决算报告》                            √
  6.00        《关于公司2017年度利润分配预案的议案》              √
  7.00        《关于续聘会计师事务所的议案》                      √
              《关于公司董事、监事和高级管理人员2017
  8.00        年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调              √
              整的议案》
  6、授权委托书提案表决意见示例表
                                                备注      同意   反对    弃权
提案                                          该列打勾
                     提案名称
编码                                          的栏目可
                                                以投票
100           总议案:以下所有议案                √
1.00     《2017年度董事会工作报告》               √
2.00     《2017年度监事会工作报告》              √
3.00     《2017年度独立董事述职报告》            √
4.00     《2017年度报告及其摘要》                √
5.00     《2017年度财务决算报告》                √
         《关于公司2017年度利润分配预案的
6.00                                             √
         议案》
7.00     《关于续聘会计师事务所的议案》          √
         《关于公司董事、监事和高级管理人员
8.00     2017年度薪酬情况及董事、监事2018        √
         年度薪酬调整的议案》
  特此公告。
                                                利亚德光电股份有限公司董事会
                                                         2018年3月28日
附件 1:授权委托书
                      利亚德光电股份有限公司
                  2017 年年度股东大会授权委托书
委托人
自然人股东(签名):
身份证号:
持股性质及数量:
股票账号:
法人股东(法定代表人签名并加盖公司公章):
营业执照号:
持股性质及数量:
股票账号:
受托人
受托人(签名):
身份证号:
授权委托书签发日期和有效期限:
附注:
1、本授权委托的有效日期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
                      本次股东大会提案表决意见示例表
                                           备注        同意   反对   弃权
 提案                                    该列打勾
                     提案名称
 编码                                    的栏目可
                                           以投票
  100          总议案:以下所有议案          √
  1.00   《2017年度董事会工作报告》          √
2.00   《2017年度监事会工作报告》           √
3.00   《2017年度独立董事述职报告》         √
4.00   《2017年度报告及其摘要》             √
5.00   《2017年度财务决算报告》             √
       《关于公司2017年度利润分配预案的
6.00                                        √
       议案》
7.00   《关于续聘会计师事务所的议案》       √
       《关于公司董事、监事和高级管理人员
8.00   2017年度薪酬情况及董事、监事2018     √
       年度薪酬调整的议案》

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