利亚德:第三届监事会第二十二次会议决议的补充公告

   证券代码:300296 证券简称:利亚德            公告编号:2018-097



                     利亚德光电股份有限公司

        第三届监事会第二十二次会议决议的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2018 年 10 月 25

日以邮件送达方式发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知,并于 2018 年

10 月 29 日在公司会议室召开会议。监事应到 3 人,实到 3 人。

    会议由监事会主席赵胜欢主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过监事总数的二分之一,表决有
效。经会议讨论形成如下决议:

    一、审议通过《2018 年第三季度报告》

    全体监事一致认为:公司《2018 年第三季度报告全文》的编制程序符合法

律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司

2018 年前三季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2018 年第三季度报告全文》详见公司 2018 年 10 月 30 日披露在中国

证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的内容。

    表决结果:同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名,本议案获得通过。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

 (财会[2018]15 号)的要求,公司进行本次会计政策变更,符合财政部、中国

证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。执行变更后的会计政策能
够 客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不影响公司所有者权益和净

利 润,不会对公司财务报表产生重大影响。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司 2018 年 10 月 30 日披露在中国证监

会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的内容。

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;本议案获得通过。



    特此公告。


                                           利亚德光电股份有限公司监事会
                                                 2018 年 10 月 30 日

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