利亚德:关于董事会换届选举的公告

   证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2019-117



                    利亚德光电股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满。

为顺利完成董事会的换届选举工作,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,

公司董事会进行换届选举。公司于 2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第五

十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的

议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

    经公司第三届董事会审查,本届董事会同意提名李军先生、李楠楠女士、浮
婵妮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),同意提名王

晋勇先生、叶金福先生为第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。第四
届董事会董事任期三年,自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起计
算。
    公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述第四届董事
会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任独立董事发表了同意

的独立意见,公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书,按照相关规定,
独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方
可与其他三名非独立董事候选人一并提交公司 2019 年第四次临时股东大会审
议,并采用累积投票制进行逐项表决。
    为确保董事会的正常运作,在第四届董事会董事就任前,第三届董事会董事

仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真
履行董事职责。
    本次换届后,谭连起先生、沙丽女士、袁波先生、朱桑女士任期届满后将不
再继续担任公司董事职务,仍在公司担任其他职务。谭连起先生、沙丽女士、袁
波先生、朱桑女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,任期届满后仍将按规定
遵守有效期内的相关任职承诺。公司对谭连起先生、沙丽女士、袁波先生、朱桑

女士任期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。


    特此公告。




                                         利亚德光电股份有限公司监事会
                                               2019 年 12 月 11 日
附件:

                       第四届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人

    1、李军先生简历
    1964 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1987

年 7 月至 1991 年 12 月任教于中央财经大学;1991 年 12 月至 1994 年 11 月任蓝
通新技术产业(集团)有限公司董事、副总裁;1995 年 8 月至 2010 年 11 月任
北京利亚德电子科技有限公司董事长;1999 年 5 月至 2003 年 9 月兼任北京利亚
德电子科技有限公司总经理;2003 年 9 月至 2006 年 9 月兼任北京巴可利亚德电
子科技有限公司副董事长、总裁;2009 年 4 月至 2010 年 11 月,兼任北京利亚

德电子科技有限公司总经理;2010 年 11 月至今任本公司董事长、总经理。
    李军先生在LED应用领域具有20余年从业和管理经验,对LED及相关行业有
着深刻的理解和见地。李军先生具有丰富的行业经验、企业管理经验和社会实践
经验,自1998年至2005年连续两届担任北京市海淀区政协委员;2004年至2010
年担任全国青年联合会常委;2002年至2006年担任中国青年企业家协会第八届副

会长;2000年至2010年担任北京中关村外商投资企业协会第四届理事会副会长;
2008年,李军先生被中关村科技园区海淀园授予“第二届海淀区科技园区优秀青
年企业家”荣誉称号;2009年,被中国电子信息产业发展研究院评为“2009年中
国信息产业年度经济人物”,被中关村管委会评为“中关村20年创新和发展做出突
出贡献的个人”;2010年至今,任北京中关村LED产业联盟理事长;2014年,发

起思源繁星教育基金;2015年,当选为深圳市人大代表,北京创业板董事长协
会主席;2017年,当选为中关村上市公司协会执行会长,北京市工商联副主席,
北京市足球运动协会副主席,当选界面新闻和今日头条联合出品的中国上市公司
最佳CEO排行榜第八名。2018年,当选第十三届北京市政协委员,荣获北京市经
开区“新创工程亦麒麟”领军人才;2019年,当选中关村上市公司协会会长,深

圳市资产管理学会常务副会长,荣获新财富最佳领航人,深圳市龙华区“突出贡
献人才”; 中国人民大学创意产业研究院学术委员会委员,中央民族大学金融
硕士专业校外导师,华中科技大学管理学院发展顾问,中关村国家自主创新示范
区企业家顾问委员会委员。
    截止本次会议通知之日,李军先生持有本公司股份768,354,900股,占公司股
份总数的30.22%,拥有对公司的实际控制权,系公司的控股股东暨实际控制人;

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情
形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、李楠楠女士简历

    1976 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008
年 5 月至今任利亚德集团副总经理、董事会秘书,先后主管证券、投资、采购、
法务、人力资源、行政等业务工作。曾主导利亚德 IPO 上市,投资并购超过 10

起境内外企业控股权,筹划 5 次员工股权激励,实施 2 次 27 亿元非公开发行股
票、1 次 9 亿元公开发行债券、1 次 8 亿元公开发行可转换公司债券。连续被评
为 11-13 届新财富“金牌董秘”及 12-13 届新财富“十佳资本运作奖”,并多次
被多家机构评选为“优秀董秘”。
    截止本次会议通知之日,李楠楠女士持有本公司股份 6,300,000 股,占公司

股份总数的 0.25%;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    3、浮婵妮女士简历

    1979 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2003
年 11 月至 2005 年 2 月任职于北京易亨电子集团公司人力资源部;2005 年 3 月
至 2007 年 2 月任北京利亚德电子科技有限公司人力资源部专员;2007 年 2 月至

今任北京利亚德电子科技有限公司/本公司人力资源部经理;2010 年 11 月至今任
本公司董事。
    截止本次会议通知之日,浮婵妮女士持有本公司股份 1,440,000 股,占公司
股份总数的 0.06%;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    二、独立董事候选人

    1、王晋勇先生简历

    王晋勇先生,1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生
学历,研究员,硕士生导师。1987年起在中国人民大学、北京市计划委员会、国
家计委产业经济研究所、中国证监会、兴业证券、国金证券等单位工作;现任北

京汇智点石投资管理有限公司董事长、北京国金鼎兴投资有限公司董事长、北京
中富知本网络科技有限公司董事、上海汇石投资管理有限公司董事、华金证券股
份有限公司独立董事、上海汇石股权投资管理中心(有限合伙)合伙人、长春吉
大正元信息技术股份有限公司独立董事、湖北仰帆控股股份有限公司独立董事、
泰豪科技股份有限公司独立董事、浙江精功科技股份有限公司独立董事、华金期

货有限公司独立董事。2016年12月至今任本公司独立董事。

    截止本次会议通知之日,王晋勇先生未持有本公司股份;与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形,符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。

    2、叶金福先生简历

    1975 年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权,1999 年毕业于厦门大学,2009
年毕业于中央财经大学,会计硕士,中国注册会计师、中国注册资产评估师。1999
年 7 月至 2001 年 3 月在聊城大学任职,科员;2001 年 3 月至 2008 年 12 月在天
健光华会计师事务所任职,授薪合伙人;2009 年 1 月至 2011 年 12 月在天健正

信会计师事务所任职,合伙人;2012 年 1 月至今,任大华会计师事务所合伙人;
现任北京数字政通科技股份有限公司独立董事、首创证券有限责任公司公司独立
董事、北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事。2016 年 12 月至今任本公
司独立董事。
    截止本次会议通知之日,叶金福先生未持有本公司股份;与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;也不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形,符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。

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