利亚德:第四届监事会第一次会议决议的公告

   证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2019-131



                    利亚德光电股份有限公司

             第四届监事会第一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 12 月 24

日以邮件送达方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知,并于 2019 年 12

月 27 日在公司会议室召开会议。监事应到 3 人,实到 3 人。

    会议由监事白建军先生主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过监事总数的二分之一,表决有
效。经会议讨论形成如下决议:


    1、审议通过《关于选举白建军先生为公司第四届监事会主席的议案》。
    公司监事会选举白建军先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审
议通过之日起至本届监事会任期届满。
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,本议案获得通过。




    特此公告。




                                           利亚德光电股份有限公司监事会
                                                 2019 年 12 月 27 日
附件:

                              白建军先生简历

    1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年6月至2002
年3月任北京联想集团北京厂生产处PDA主管;2002年3月至2004年5月任北京联

想集团北京厂生产处质控主管;2004年5月至2006年6月任北京英思沃通通信系统
集成有限公司质量部经理;2006年6月至今任北京利亚德电子科技有限公司/本公
司质量部经理;2010年11月至今任本公司监事。

    截止本公告之日,白建军先生持有本公司股份360,000股,占公司股份总数

的0.04%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒;也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所
规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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