利亚德:关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码:300296           证券简称:利亚德        公告编号:2021-031



                      利亚德光电股份有限公司
                关于召开 2020 年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年度股东大会
    2、股东大会召集人:利亚德光电股份有限公司董事会
    2021年3月30日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于
召开公司2020年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:召开公司2020年度股东大会议案经第四届董
事会第十七次会议审议通过,召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定;
    4、会议召开日期和时间:
    现场会议日期和时间:2021年4月23日(星期五)下午14:00
    网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2021年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月23日上午9:15至下午15:00。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召
开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
    (3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日:2021年4月19日(星期一)。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股东大会股权登记日2021年4月19日下午收市时,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,均有权以本通知公布的
方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授
权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东),或在网络投票
时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、现场会议召开地点:利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐
和园北正红旗西街9号)。


    二、会议审议事项
    1、审议《2020年度董事会工作报告》;
    2、审议《2020年度监事会工作报告》;
    3、审议《2020年年度报告及其摘要》;
    4、审议《2020年度财务决算报告》;
    5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;
    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
    7、审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
    8、审议《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》;
    9、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
    公司独立董事向董事会提交了2020年度述职报告,并将在本次年度股东大会
上分别作述职报告。


    说明:
    (1)上述第 1、3-9 项议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,
第 2-6、9 项议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。
    (3)上述第 8 项议案属于特别决议议案,需经出席会议的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    (4)上述议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小
投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%;不包含公
司董事、监事、高级管理人员)。


    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
                                                             备注
  提案编码                   提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                             投票
    100                 总议案:以下所有议案                  √

    1.00     《2020 年度董事会工作报告》                      √
    2.00     《2020年度监事会工作报告》;                     √
    3.00     《2020 年年度报告及其摘要》                      √
    4.00     《2020 年度财务决算报告》                        √

             《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
    5.00                                                      √
             案》
    6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                   √

             《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管
    7.00                                                      √
             理人员薪酬方案的议案》
             《关于修订<利亚德光电股份有限公司章
    8.00                                                      √
             程>的议案》
             《关于公司 2021 年度日常关联交易预计
    9.00                                                      √
             的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记方式
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;由法人股东委托代理人的,应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人
股东账户卡办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东
登记表》(见附件3),并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件,以便登记确
认。信函或传真在2021年4月20日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄:北京
市海淀区颐和园北正红旗西街9号,邮编100091(信封请注明“股东大会”字样)。
不接受电话登记。
    2、现场登记时间:2021年4月20日上午9:00至11:30,下午13:30至17:00;采
取信函或传真方式登记的须在2021年4月20日下午17:00之前送达或传真到公司。
    3、登记地点:利亚德光电股份有限公司董事会办公室
           地址:北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
           邮编:100091
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体
操作流程见附件一。


    六、其他事项
    1、联系方式:
       电话:010-62864532
   传真:010-62877624
   联系人:胡海霞
2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。


七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
2、公司第四届监事会第十六次会议决议。


附件:
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《参会股东登记表》。


特此公告。


                                        利亚德光电股份有限公司董事会

                                                 2021 年 3 月 30 日
附件 1
                          参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票程序
    1、投票代码:“350296”;投票简称:“利亚投票”。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会的议案为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃
权。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021年4月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2

                     利亚德光电股份有限公司
                   2020 年度股东大会授权委托书


委托人
自然人股东(签名):
身份证号:
持股性质及数量:
股票账号:
法人股东(法定代表人签名并加盖公司公章):
营业执照号:
持股性质及数量:
股票账号:


受托人
受托人(签名):
身份证号:
授权委托书签发日期和有效期限:
附注:
1、本授权委托的有效日期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。


                     本次股东大会提案表决意见示例表

                                              备注        表决意见
                                              该列打
 提案
                       提案名称               勾的栏
 编码                                                  同意 反对   弃权
                                              目可以
                                              投票
  100          总议案:以下所有议案             √
                                            备注        表决意见
                                            该列打
提案
                    提案名称                勾的栏
编码                                                 同意 反对   弃权
                                            目可以
                                            投票
1.00   《2020 年度董事会工作报告》            √

2.00   《2020 年度监事会工作报告》            √
3.00   《2020 年年度报告及其摘要》            √
4.00   《2020 年度财务决算报告》              √

       《关于公司 2020 年度利润分配预案的
5.00                                          √
       议案》
6.00   《关于续聘会计师事务所的议案》         √
       《关于公司 2021 年度董事、监事、高
7.00                                          √
       级管理人员薪酬方案的议案》

       《关于修订<利亚德光电股份有限公司
8.00                                          √
       章程>的议案》
       《关于公司 2021 年度日常关联交易预
9.00                                          √
       计的议案》
附件 3



                    利亚德光电股份有限公司
                2020 年度股东大会参会股东登记表



姓名或名称


身份证号码/企业营业执照号码


股东账号                        持股数量(股)


联系电话                        电子邮箱


联系地址                        邮编


是否本人参会                    联系人




         备注

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