利亚德:2021年员工持股计划首次持有人会议决议公告

证券代码:300296          证券简称:利亚德        公告编号:2021-116



                    利亚德光电股份有限公司
       2021 年员工持股计划首次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、持有人会议召开情况
    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年员工持股计划第一次
持有人会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方
式召开。公司于 2021 年 8 月 20 日以邮件方式等发出了召开持有人会议的通知。
会议应出席持有人 223 名,实际出席持有人 141 名,代表 2021 年员工持股计划
有表决权的份额为 892 万份,占 2021 年员工持股计划有表决权股份总数的
63.71%。
    本次会议由公司工会主席浮婵妮女士主持。本次会议符合《利亚德光电股份
有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》和《利亚德光电股份有限公司 2021 年
员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论,形成如下决议:


    二、持有人会议审议情况

    经与会持有人讨论、以记名投票表决的方式表决,通过以下议案:
    (一) 审议通过《关于设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》;
    为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根
据《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》和《利亚德光电股
份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定,同意设立 2021 年员工
持股计划管理委员会,作为 2021 年员工持股计划的日常监督管理机构,代表持
有人行使股东权利或者授权资产管理机构(若聘请)行使股东权利。管理委员会
由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员均由持有人会议选举
产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会
委员的任期为员工持股计划的存续期。当管理委员会委员出现不再适合继续担任
委员职务情形时,由持有人会议罢免原委员和选举新委员。
    表决结果:同意892万份,占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额
总数的100%;反对0份;弃权0份;本议案获得通过。


    (二) 审议通过《关于选举公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》;
    同意选举刘婷婷、张晓雪、刘阳为公司2021年员工持股计划管理委员会委员,
任期与2021年员工持股计划存续期间一致。
    表决结果:同意892万份,占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额
总数的100%;反对0份;弃权0份;本议案获得通过。
    本次选举的管理委员会成员不是持有公司5%以上股东、实际控制人、董事、
监事及高级管理人员,且与前述主体不存在关联关系。
    同日,公司召开2021年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举刘婷婷为
第一期员工持股计划管理委员会主任,任期与2021年员工持股计划存续期间一致。


    (三) 审议通过《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理员工
持股计划相关事宜的议案》。
    为保证公司2021年员工持股计划的顺利实施,根据《利亚德光电股份有限公
司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定,现授权2021年员工持股计划管理
委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:
    1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
    2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理:
    (1)办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜;
    (2)锁定期届满后择时选择合适方式集中出售;
    (3)根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配;
    (4)办理持有人持股转让的变更登记事宜。
    3、办理员工持股计划份额认购事宜;
   4、代表全体持有人行使股东权利;
   5、负责员工持股计划的清算和财产分配;
   6、持有人会议授权的其他职责。
   本授权自公司2021年员工持股计划首次持有人会议批准之日起至公司2021
年员工持股计划终止之日内有效。
   表决结果:同意892万份,占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额
总数的100%;反对0份;弃权0份;本议案获得通过。


    三、备查文件

   1、《利亚德光电股份有限公司 2021 年员工持股计划首次持有人会议决议》;
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。



   特此公告。




                                         利亚德光电股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 26 日

关闭窗口