中际旭创:2019年半年度报告摘要

                                                                       中际旭创股份有限公司 2019 年半年度报告摘要




证券代码:300308                        证券简称:中际旭创                                 公告编号:2019-087


                                 中际旭创股份有限公司
                                2019 年半年度报告摘要
一、重要提示

       本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,
投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

       公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介


股票简称                        中际旭创                    股票代码                  300308


股票上市交易所                  深圳证券交易所

         联系人和联系方式                      董事会秘书                                证券事务代表

姓名                            王军                                      刘吉玲

办公地址                        山东省龙口市诸由观镇驻地                  山东省龙口市诸由观镇驻地

电话                            0535-8573360                              0535-8573360


电子信箱                        zhongji300308@zhongji.cc                  zhongji300308@zhongji.cc




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2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                             本报告期                    上年同期                 本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                             2,035,202,680.96                 2,825,560,443.68                    -27.97%

归属于上市公司股东的净利润(元)               207,314,057.36                  316,903,848.73                     -34.58%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               201,832,139.66                  317,241,063.06                     -36.38%
益后的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               100,564,210.07                  221,985,161.94                     -54.70%

基本每股收益(元/股)                                     0.28                           0.67                    -58.21%注

稀释每股收益(元/股)                                     0.28                           0.67                     -58.21%

加权平均净资产收益率                                     3.67%                          7.60%                      -3.93%

                                            本报告期末                   上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 9,719,779,547.18                 8,080,200,992.25                     20.29%

归属于上市公司股东的净资产(元)             6,464,953,458.63                 4,776,481,630.64                     35.35%

    注:报告期内,因公司 2019 年 4 月非公开发行股票和实施权益分配,公司总股本由 475,455,806 股增至 713,767,381 股,
若不考虑上述因素,则本期基本每股收益及稀释每股收益为 0.42 元/股。


3、公司股东数量及持股情况

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末股东总数                                      17,819                                                               0
                                                               股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况


                                                                             持有有限售条件           质押或冻结情况
       股东名称         股东性质        持股比例          持股数量
                                                                               的股份数量         股份状态       数量

山东中际投资控股有
                   境内非国有法人            19.49%            139,132,420                   0      质押        28,014,000
限公司

苏州益兴福企业管理
                   境内非国有法人             8.00%             57,099,391          57,099,391      质押        37,319,799
中心(有限合伙)

辛红                境内自然人                5.56%             39,685,787                   0      质押        22,930,739


王伟修              境内自然人                4.26%             30,408,022          29,385,524      质押        14,462,000

霍尔果斯凯风旭创创
                   境内非国有法人             4.09%             29,160,489          29,160,489      质押        23,240,000
业投资有限公司

苏州云昌锦企业管理
                   境内非国有法人             3.75%             26,759,230          26,759,230      质押        18,100,600
中心(有限合伙)




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LIGHTSPEED
CLOUD (HK)          境外法人                 3.34%            23,812,324         23,812,324
LIMITED
Google Capital (Hong
                     境外法人                2.81%            20,067,541         20,067,541
Kong) Limited

苏州永鑫融盛投资合
                   境内非国有法人            2.60%            18,580,502         18,580,502
伙企业(有限合伙)

中国人寿保险股份有
限公司-万能-国寿 其他                      2.17%            15,466,195         15,466,195
瑞安
                                    山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人,苏州益兴福企业管理中心
                                    (有限合伙)与苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)为一致行动人,霍尔果斯凯
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    风旭创创业投资有限公司与苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。
                                    除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。
                                   公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 114,352,420 股外,
                                   还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,780,000 股,实际
                                   合计持有 139,132,420 股;公司股东辛红除通过普通证券账户持有 30,585,787 股外,
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                   还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,100,000 股,实际
股东情况说明(如有)
                                   合计持有 39,685,787 股;公司股东许建新除通过普通证券账户持有 265,440 股外,
                                   还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,158,863 股,实际
                                    合计持有 2,424,303 股。


4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。


5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。


6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券






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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求




     (一)总体经营情况

     报告期内,公司实现营业收入20.35亿元,同比下降27.97%;实现营业利润2.32亿元,同比下降34.68%;
归属于上市公司股东的净利润2.07亿元,同比下降34.58%。截至2019年6月30日,公司总资产97.20亿元,
总负债32.55亿元,净资产64.65亿元,资产负债率 33.49%。

     (二)各业务板块经营情况

     1、高端光通信收发模块业务

     报告期内,面临全球经济形势错综复杂、数据中心市场投资节奏放缓等不利因素,苏州旭创努力实施
降本增效、加大营销力度,继续巩固和提升在全球云计算数据中心市场的份额和竞争优势,40G和100G产
品出货量保持在业内前列,400G新产品的客户认证和导入保持业内领先。此外,苏州旭创在国内5G市场
的开发亦取得良好的进展,25G前传产品已在报告期内批量交付客户,同时中传和回传产品也正在加紧送
样、认证或测试中。

     报告期内,受部分客户资本开支增速放缓和去库存、重点客户尚未开始全面导入400G等因素影响,苏
州旭创销售收入和净利润较去年同期回落。进入二季度以来,得益于部分重点客户对100G等产品的需求开
始回升、400G产品出货量开始逐步增加、5G前传产品开始批量交付等因素,苏州旭创销售收入和净利润
较一季度环比有了稳步提升。

     2、电机绕组装备制造业务

     报告期内,家电行业需求增长缓慢,汽车销售市场出现了整体下滑,行业竞争加剧,从而导致电机行
业尤其是新能源汽车驱动电机、汽车发电机市场的需求出现回落,受上述因素影响,中际智能销售收入和
净利润较去年同期有所回落。面对市场调整和转型机遇,公司积极调整产品结构和营销策略,重点向工业
及家用高端节能电机、变频电机市场拓展,在巩固老客户的基础上,全面大力挖掘国内外新客户,开拓新
领域。在报告期内,中际智能取得了6条全自动化冰箱压缩机生产线订单,并积极转型研发和升级直流无
刷压缩机电机定子装备产品,取得了2条全自动化空调压缩机电机定子生产线订单。

     (三)非公开发行情况
     公司于2018年4月启动重组后的第一次再融资,非公开发行股票项目于2018年12月通过了证监会审核,
新增股份于2019年4月上市。本次非公开发行共募集资金15.56亿元,用于400G产品研发与产业化、100G产
品和5G无线产能建设、补充流动资金及偿还银行贷款。定增的完成有助于公司进一步扩大产能,公司资产
质量得到提升,资产结构更趋合理,为公司的重点项目提供了资金支持,巩固现有竞争优势的同时也提升



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了行业地位,为公司的可持续发展奠定基石。


2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用
     财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》。
     财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)
(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年
度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
     本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容及财务报表格
式进行调整。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。




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                                                         法定代表人:王伟修

                                                           2019年8月22日




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