兆日科技:监事会决议公告

证券代码:300333         证券简称:兆日科技           公告编号:2021-023


                           深圳兆日科技股份有限公司
                       第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    深圳兆日科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议
于 2021 年 8 月 25 日在公司 1 号会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通
知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达给全体监事,董事会秘书、证券事务
代表列席了本次会议。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,其中参加
现场会议 2 人,参加通讯会议 1 人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持,本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议,本次会议表决通过了以下决议:
1、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021 年半
   年度报告全文及摘要〉的议案》。
   经审核,监事会认为董事会编制和审核的《2021 年半年度报告全文》及《2021
年半年度报告摘要》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021 年半
   年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    经审核,监事会认为董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度关于募集资金存
放、使用等事项,公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规
范性文件及公司相关制度的要求,履行了法定程序,并及时向广大投资者披露了
详细情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
    1.第四届监事会第七次会议决议。



    特此公告。


                                              深圳兆日科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2021 年 8 月 25 日

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