银邦股份:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:300337         证券简称:银邦股份           公告编号:2019-063



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
八次会议于 2019 年 10 月 25 日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场
结合通讯方式召开(独立董事崔荣军、独立董事祝祥军、独立董事张陆洋以通讯

方式参加)。会议通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。会议由董事
长沈健生主持,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

1、《关于 2019 年第三季度报告全文的议案》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2019
年第三季度报告全文》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、
《中国证券报》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、《关于对外提供担保的议案》



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    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
对外提供担保的公告》。

    独立董事对关于公司对外提供担保事项发表了独立意见。具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

3、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司由董事会
作为召集人,召开 2019 年第三次临时股东大会,时间定于 2019 年 11 月 13 日

14:30,会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开,会议地点为公司多功能
厅。审议事项如下 1、《关于对外提供担保的议案》。股权登记日为 2019 年 11
月 8 日。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立
意见。

    特此公告。




                                       银邦金属复合材料股份有限公司董事会

                                                2019 年 10 月 28 日




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