银邦股份:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码:300337         证券简称:银邦股份          公告编号:2021-003



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                    第四届监事会第六次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次
会议于2021年1月13日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召
开。会议通知于2021年1月4日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名,
实际参加表决监事三名。会议由原监事会主席顾一鸣主持,公司董事会秘书彭家
兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

    1、《关于补选公司第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,为保证监事会有
效运作,切实履行职责,选举孙磊先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次
监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件

   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

   特此公告。




                                  银邦金属复合材料股份有限公司监事会

                                            2021 年 1 月 13 日
附件:

                                孙磊先生简历
    孙磊,男,中国籍,1978 年 4 月生,本科学历。2004 年 2 月至 2008 年 6
月,在江苏亚太轻合金科技股份有限公司任制造工程师;2008 年 6 月至 2012 年
2 月,在美铝(kunshan)铝业有限公司任制造工程师、生产主管;2012 年 2 月至
2014 年 2 月,在无锡特瑞宝减震器有限公司任生产经理;2014 年 4 月至 2015
年 10 月,在无锡双飞有色金属任生产经理;2015 年 10 月至 2017 年 8 月,在江
苏杰拉德金属有限公司任质量经理;2017 年 8 月至今,任职银邦金属复合材料
股份有限公司,历任多金属车间技术质量经理、技术质量副总监、技术质量总监。

    截至本公告日,孙磊先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒;其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券
交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形。

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