银邦股份:第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码:300337         证券简称:银邦股份          公告编号:2021-035



                     银邦金属复合材料股份有限公司

                    第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次
会议于2021年4月20日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召
开。会议通知于2021年4月7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名,
实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持,公司董事会秘书彭家兵、
财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

1、《关于 2021 年第一季度报告的议案》

    经审议,监事会认为:公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2021
年第一季度报告》。第一季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。




                               银邦金属复合材料股份有限公司监事会

                                         2021 年 4 月 20 日

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